Биржа BitFlyer ужесточает проверку пользователей на фоне пристального внимания со стороны надзорных органов

BitFlyer, крупнейшая японская Криптовалюта биржа, объявила в четверг об ужесточении процесса проверки клиентов после сообщений о критике со стороны финансового регулятора страны.

По данным компанииобъявлениеНачиная с 26 апреля пользователи, зарегистрировавшиеся онлайн, не смогут отправлять Криптовалюта активы или выводить японские иены до тех пор, пока их личность и адрес не будут подтверждены путем получения почтового письма от биржи.

Аналогичным образом оплата товаров Bitcoin через bitFlyer также будет отключена до тех пор, пока пользователи не получат письмо, подтверждающее, что они прошли процедуру проверки компании.

Пересмотренное правило является ответом наотчет Ранее в четверг японское информационное агентство Nikkei сообщило, что Агентство финансовых услуг Японии (FSA) выразило обеспокоенность по поводу того, что оно считает слабо контролируемым процессом проверки ID на платформе bitFlyer.

На основании отчета Nikkei регулятор заявил, что Криптовалюта биржа позволила пользователям начать торговлю сразу после отправки фотокопии удостоверения ID , в то время как платформа еще не полностью подтвердила и не проверила информацию пользователей. Таким образом, финансовый надзорный орган обеспокоен тем, что платформа может использоваться для отмывания денег.

Хотя биржа отрицает факт халатности в соблюдении правил «знай своего клиента», она заявила, что сотрудничает с FSA с целью усиления действующих мер по борьбе с отмыванием денег.

Этот шаг был предпринят в то время, когда японский регулятор проводил тщательную проверку внутренних Криптовалюта бирж на предмет соблюдения ими правил противодействия отмыванию денег и регистрации предприятий.

Еще вчера FSAизданный административное наказание, обязывающее японскую торговую платформу Blue Dream, которая все еще находится в процессе подачи заявки на регистрацию бизнеса в FSA, приостановить свою деятельность до 10 июня.

FSA заявило, что фирма нарушила меры защиты клиентов, привлекая инвесторов к приобретению собственного токена «BD Coin», не сообщая при этом инвесторам, как определяется цена токена.

Приказ поступил всего через несколько дней после того, как надзорный организданныйВ прошлую пятницу были вынесены еще два административных наказания, которые также запретили работу двум биржам сроком на два месяца.

FSAизображение через Shutterstock