BitFlyer Exchange rafforza la verifica degli utenti durante l'esame del watchdog

BitFlyer, uno dei principali exchange Criptovaluta giapponesi, ha annunciato giovedì che rafforzerà il suo processo di conoscenza del cliente dopo le critiche segnalate dall'autorità di regolamentazione finanziaria del Paese.

Secondo un'aziendaannuncio, a partire dal 26 aprile, gli utenti che si registrano online non potranno inviare Criptovaluta o prelevare yen giapponesi finché la loro identità e il loro indirizzo non saranno stati confermati tramite la ricezione di una lettera postale dall'exchange.

Allo stesso modo, anche il pagamento di beni con Bitcoin tramite bitFlyer sarà disattivato finché gli utenti non avranno ricevuto una lettera che confermi il superamento del processo di verifica dell'azienda.

La norma rivista è una risposta a unrapporto dall'agenzia di stampa giapponese Nikkei giovedì mattina, secondo cui l'Agenzia giapponese per i servizi finanziari (FSA) ha espresso preoccupazione per quello che considera un processo di verifica ID applicato in modo poco rigoroso sulla piattaforma bitFlyer.

Sulla base del rapporto di Nikkei, il regolatore ha affermato che l'exchange Criptovaluta ha reso possibile agli utenti di iniziare a fare trading immediatamente dopo aver inviato una fotocopia delle loro carte ID , mentre la piattaforma deve ancora confermare e verificare completamente le informazioni degli utenti. Pertanto, l'ente di controllo finanziario teme che la piattaforma possa essere utilizzata per attività di riciclaggio di denaro.

Sebbene neghi di essere stato negligente nel rispettare le norme conoscitive del cliente, la borsa ha affermato che sta collaborando con la FSA per rafforzare le sue attuali misure antiriciclaggio.

La mossa arriva in un momento in cui l'autorità di regolamentazione giapponese sta esaminando attentamente gli exchange Criptovaluta nazionali per quanto riguarda la loro conformità alle normative antiriciclaggio e di registrazione aziendale.

Proprio ieri, la FSArilasciatouna sanzione amministrativa che ha ordinato alla piattaforma di trading giapponese Blue Dream, che è ancora in fase di richiesta di registrazione aziendale presso la FSA, di sospendere le sue operazioni fino al 10 giugno.

La FSA ha affermato che l'azienda ha violato le misure di tutela dei clienti sollecitando gli investitori per il proprio token, "BD Coin", senza informare gli investitori su come viene determinato il prezzo del token.

L'ordine è arrivato solo pochi giorni dopo l'emanazione dell'autorità di controllorilasciatoVenerdì scorso sono state irrogate altre due sanzioni amministrative, che hanno anch'esse impedito l'attività di due borse per due mesi.

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