ID клієнта тепер потрібен для покупок на Крипто біржах у Малайзії

Нова політика для бірж Криптовалюта , розроблена центральним банком Малайзії, набула чинності.

Банк Негара Малайзія оголосив у вівторокщо його « Політика протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму для цифрових валют» тепер є законом країни. Як зазначено в опублПолітика документації, правила застосовуватимуться до всіх видів діяльності, що здійснюються Криптовалюта біржами, які пропонують послуги торгівлі як фіатною, так і криптовалютною.

Цей крок стався після місяців громадських консультацій з цього питання. У грудні представники центрального банку опублікували проект правил, який потім був відкритий для внесення зацікавленими сторонами галузі. Офіційні особи почав публічно виступати про структуру ще в листопаді, як повідомлялося тоді.

По суті, згідно з текстом, опублікованим у вівторок, Політика вимагає, щоб біржі були більш ретельними щодо перевірки та збору інформації про клієнтів, які використовують їхні торгові платформи.

«Установи, що звітують, зобов’язані проводити належну перевірку клієнтів щодо всіх клієнтів та осіб, які здійснюють транзакцію, коли установа, що звітує, встановлює ділові відносини з клієнтом і коли в установ, що звітують, є будь-які підозри щодо відмивання грошей або фінансування тероризму», – йдеться в Політика документі.

Необхідні конкретні дані включають повне ім’я клієнта, його адресу та дату народження, а також інформацію про мету його операцій.

Тим не менш, центральний банк підкреслив, що реліз у вівторок T означає жодного схвалення з їх боку – і це не означає, що чиновники вважають криптовалюти формою законного платіжного засобу в Малайзії.

«Представникам громадськості рекомендується уважно оцінювати ризики, пов’язані з операціями з цифровими валютами», – сказав центральний банк.

Центральний банк Малайзії зображення через Shutterstock