Для покупок на Криптo бирже в Малайзии теперь требуется ID клиента

Вступили в силу новые правила для Криптовалюта бирж, разработанные Центральным банком Малайзии.

Банк Негара Малайзияобъявлено во вторникчто его « Политика противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма для цифровых валют» теперь является законом страны. Как указано в опубликованномПолитика Согласно документации, правила будут применяться ко всем видам деятельности Криптовалюта бирж, предлагающих услуги как по торговле фиатными деньгами в криптовалюту, так и по торговле криптовалютой в криптовалюту.

Этот шаг последовал за месяцами публичных консультаций по этому вопросу. В декабре должностные лица центрального банка опубликовали проект правил, которые затем были открыты для внесения предложений заинтересованными сторонами отрасли. Чиновникиначал выступать публичноо структуре еще в ноябре, как сообщалось в то время.

Согласно тексту, опубликованному во вторник, по сути, Политика требует, чтобы биржи более тщательно проверяли и собирали информацию о клиентах, использующих их торговые платформы.

«Отчитывающиеся учреждения обязаны проводить комплексную проверку всех клиентов и лиц, осуществляющих транзакцию, когда отчитывающееся учреждение устанавливает деловые отношения с клиентом и когда у отчитывающихся учреждений возникают подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма», — говорится в Политика документе.

К требуемым данным относятся полное имя клиента, его адрес и дата рождения, а также информация о цели его транзакций.

Тем не менее, центральный банк подчеркнул, что опубликованная во вторник информация T является выражением какой-либо поддержки с его стороны и не означает, что должностные лица собираются рассматривать криптовалюты как форму законного платежного средства в Малайзии.

«Гражданам рекомендуется тщательно оценивать риски, связанные с операциями с цифровыми валютами», — заявил центральный банк.

Центральный банк Малайзииизображение через Shutterstock