ID cliente ora obbligatorio per gli acquisti di Cripto in Malesia

Sono entrate in vigore le nuove politiche per gli exchange Criptovaluta sviluppate dalla banca centrale della Malesia.

Banca Negara Malesiaannunciato martedìche la sua " Politiche antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo per le valute digitali" è ora la legge del paese. Come delineato nel pubblicatoPolitiche documentazione, le regole si applicheranno a tutte le attività svolte dagli exchange Criptovaluta che offrono sia servizi di trading fiat-to-crypto che crypto-to-crypto.

La mossa segue mesi di consultazione pubblica sulla questione. A dicembre, i funzionari della banca centrale hanno pubblicato bozze di regole che sono state poi aperte al contributo degli stakeholder del settore. I funzionariha iniziato a parlare pubblicamenteinformazioni sul quadro normativo già a novembre, come riportato all'epoca.

Secondo il testo pubblicato martedì, in sostanza la Politiche richiede che gli exchange siano più diligenti nel controllare e raccogliere informazioni sui clienti che utilizzano le loro piattaforme di trading.

"Gli istituti segnalanti sono tenuti a svolgere la due diligence su tutti i clienti e sulle persone che effettuano la transazione quando l'istituto segnalante instaura una relazione commerciale con il cliente e quando ha il sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo", afferma il documento Politiche .

Tra i dati specifici richiesti rientrano il nome completo del cliente, il suo indirizzo e la sua data di nascita, nonché informazioni sullo scopo delle sue transazioni.

Tuttavia, la banca centrale ha sottolineato che la pubblicazione di martedì T rappresenta alcun tipo di approvazione da parte loro, né significa che i funzionari si stiano muovendo per considerare le criptovalute una forma di moneta legale in Malesia.

"Si consiglia ai cittadini di valutare attentamente i rischi associati alle transazioni in valute digitali", ha affermato la banca centrale.

Banca centrale della Malesiaimmagine tramite Shutterstock