Податковий департамент Індії збирає дані користувачів на кількох біржах Bitcoin

Департамент прибуткового податку Індії відвідав Bitcoin біржі по всій країні, намагаючись ідентифікувати користувачів.

Широкомасштабна операція проводиться через підозри в ухиленні від сплати податків клієнтами біржі, Press Trust of India держави. Агентство відвідало дев’ять Криптовалюта бірж у таких містах, як Делі, Пуна, Бенгалуру, Хайдарабад і Кочі.

За словами представників податкового департаменту, опитування, проведені відповідно до розділу 133A Закону про податок на прибуток Індії, проводилися з метою збору ідентифікаційних даних інвесторів цифрової валюти, їхніх транзакцій, використаних банківських рахунків, електронних листів та інших даних.

Повідомляється, що дослідницькі групи були озброєні асортиментом програмних інструментів для збору даних обміну, включаючи «клонування та дзеркальне відображення», і ідентифікували облікові записи низки заможних осіб.

Високопоставлений чиновник департаменту сказав:

«З них близько 8-10 лакхів [800 000-1 000 000] організацій будуть активними для транзакцій. Однак операції все ще тривають, і остаточні висновки з’являться пізніше».

У відомстві заявили, що також шукають справи про відмивання великих сум «чорних грошей» за допомогою Bitcoin під час процесу демонетизації в країні в листопаді 2016 року.

З нещодавнім сплеском Bitcoin ціни, центральний банк країни – Резервний банк Індії – встановіть дзвони будильника тиждень тому, застерігаючи «користувачів, власників і трейдерів» криптовалют щодо передбачуваних ризиків участі.

Міністр Фінанси країни Арун Джейтлі також нещодавно уточнюється що уряд не визнає Bitcoin законним платіжним засобом, додавши, що спостерігачі фінансового сектору та уряд працюють над «рекомендаціями» щодо регулювання Криптовалюта.

«Позиція уряду чітка, ми T визнаємо цю валюту як законну», — сказав тоді він.

Індійська валюта та Bitcoin зображення через Shutterstock

Редагувати: у цю статтю внесено поправки, щоб відобразити, що відвідування відділу було опитуванням, а не рейдами, як було зазначено раніше.