Il Dipartimento delle imposte indiano raccoglie i dati degli utenti su più exchange Bitcoin

L'ufficio indiano delle imposte sul reddito ha visitato gli exchange Bitcoin in tutto il Paese per cercare di identificare gli utenti.

L'operazione su larga scala è stata condotta a causa di sospetti di evasione fiscale da parte dei clienti dello scambio, ha affermato il Press Trust of IndiastatiL'agenzia ha visitato nove exchange di Criptovaluta in città tra cui Delhi, Pune, Bengaluru, Hyderabad e Kochi.

Secondo i funzionari del dipartimento delle imposte, le indagini, condotte ai sensi della sezione 133A dell'Indian Income Tax Act, sono state eseguite per raccogliere le identità degli investitori in valuta digitale, le loro transazioni, i conti bancari utilizzati, le e-mail e altri dati.

Secondo quanto riferito, i team di indagine erano dotati di una serie di strumenti software per acquisire dati di scambio, tra cui "clonazione e mirror imaging", e hanno identificato i conti di numerosi individui ad alto reddito.

Un alto funzionario del dipartimento è stato citato mentre affermava:

"Di queste, circa 8-10 lakh [800.000-1.000.000] entità sarebbero attive per le transazioni. Tuttavia, le operazioni sono ancora in corso e i risultati finali emergeranno più avanti."

Il dipartimento ha affermato che sta anche indagando sui casi in cui grandi quantità di "denaro nero" sono state riciclate utilizzando Bitcoin durante il processo di demonetizzazione del Paese nel novembre 2016.

Con il recente picco del Bitcoin prezzi, la banca centrale del paese – la Reserve Bank of India –far suonare i campanelli d'allarmeuna settimana fa, mettendo in guardia "gli utenti, i detentori e i trader" di criptovalute sui rischi percepiti del loro coinvolgimento.

Anche il ministro Finanza del paese, Arun Jaitley, ha recentemente chiarito che il governo non riconosce il Bitcoin come moneta a corso legale, aggiungendo che gli organismi di controllo del settore finanziario e il governo stanno lavorando a "raccomandazioni" per regolamentare la Criptovaluta.

"La posizione del governo è chiara: per ora T la riconosciamo come moneta legale", affermò all'epoca.

Valuta indiana e Bitcoinimmagine tramite Shutterstock

Modificare:Questo articolo è stato modificato per riflettere il fatto che le visite al dipartimento erano indagini, non incursioni come precedentemente affermato.