El Departamento de Impuestos de la India recopila datos de usuarios en múltiples intercambios de Bitcoin

El Departamento de Impuestos sobre la Renta de la India ha visitado los intercambios de Bitcoin en todo el país buscando identificar a los usuarios.

La operación generalizada se está llevando a cabo por sospechas de evasión fiscal por parte de clientes de la bolsa, informó Press Trust of India.estadosLa agencia visitó nueve casas de cambio de Criptomonedas en ciudades como Delhi, Pune, Bengaluru, Hyderabad y Kochi.

Según funcionarios del departamento de impuestos, las encuestas, realizadas bajo la sección 133A de la Ley de Impuesto sobre la Renta de la India, se realizaron para recopilar las identidades de los inversores en moneda digital, sus transacciones, las cuentas bancarias utilizadas, correos electrónicos y otros datos.

Según se informa, los equipos de investigación estaban armados con una variedad de herramientas de software para capturar datos de intercambio, incluidas "clonación e imágenes reflejadas", e identificaron las cuentas de varias personas de alto patrimonio.

Un alto funcionario del departamento dijo lo siguiente:

De estas, entre 800.000 y 1.000.000 de entidades estarían activas para realizar transacciones. Sin embargo, las operaciones siguen en marcha y los resultados finales se conocerán más adelante.

El departamento dijo que también está buscando casos en los que se lavaron grandes cantidades de "dinero negro" utilizando Bitcoin durante el proceso de desmonetización del país en noviembre de 2016.

Con el reciente aumento del precio del Bitcoin precios, el banco central del país, el Banco de la Reserva de la India,hacer sonar las alarmasHace una semana, advirtió a los "usuarios, poseedores y comerciantes" de criptomonedas sobre los riesgos percibidos de involucrarse.

El ministro de Finanzas del país, Arun Jaitley, también recientemente... aclarado que el gobierno no reconoce a Bitcoin como moneda de curso legal, y agregó que los organismos de control del sector financiero y el gobierno están trabajando en "recomendaciones" para regular la Criptomonedas.

"La posición del gobierno es clara: no reconocemos esto como moneda legal por ahora", dijo entonces.

Moneda india y Bitcoinimagen vía Shutterstock

Editar:Este artículo fue modificado para reflejar que las visitas departamentales eran encuestas, no redadas como se dijo anteriormente.