Compartir este artículo
BTC
$85,004.94
+
1.26%ETH
$1,638.85
+
3.15%USDT
$0.9999
+
0.01%XRP
$2.1656
+
2.15%BNB
$587.55
+
0.87%SOL
$131.47
+
2.49%USDC
$0.9999
+
0.00%TRX
$0.2527
+
0.21%DOGE
$0.1607
-
1.33%ADA
$0.6427
+
0.13%LEO
$9.3782
+
0.03%LINK
$12.90
+
1.92%AVAX
$20.35
+
3.23%XLM
$0.2402
-
0.43%SUI
$2.2172
-
0.82%SHIB
$0.0₄1212
+
0.48%HBAR
$0.1679
+
1.28%TON
$2.8507
-
0.93%BCH
$326.95
-
4.92%LTC
$77.31
-
0.63%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
SEC стверджує, що денний трейдер використовував Bitcoin , щоб приховати прибутки від шахрайства
SEC подала до суду на денного трейдера з Філадельфії за ймовірне шахрайство, стверджуючи, що особа використовувала Bitcoin , щоб приховати отриманий прибуток.
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала до суду на денного трейдера з Філадельфії за ймовірне шахрайство, стверджуючи, що вони використовували Bitcoin , щоб приховати свої прибутки.
30 жовтня SEC подала позов проти Джозефа Вілнера, звинувативши його в незаконному заволодінні понад 100 брокерськими рахунками та використанні коштів жертв для штучного завищення цін на акції, проти яких він потім вигідно торгував.
CONTINÚA MÁS ABAJO
No te pierdas otra historia.Suscríbete al boletín de Crypto Daybook Americas hoy. Ver Todos Los Boletines
Щоб приховати прибутки від цієї діяльності, SEC сказавВіллнер використовував неназвану біржу Bitcoin для конвертації коштів із доларів США в Bitcoin. Потім ці доходи були передані іншій особі, ім’я якої не було зазначено в позові.
Агентство повідомило у випуску:
«Щоб MASK свої платежі іншій особі в рамках угоди про розподіл прибутку, Віллнер нібито перевів доходи від прибуткових угод компанії, що займається цифровою валютою, яка конвертує долари США в Bitcoin , а потім передав біткойни як оплату».
Згідно зі скаргою, ці двоє отримали щонайменше 700 000 доларів прибутку через передбачувану схему захоплення рахунків. У SEC додали, що розслідування ще триває.
Справу розслідувало SEC Кіберпідрозділ, який був представлений у вересні та частково спрямований на злочини, пов’язані з криптовалютами.
«Захоплення рахунків стає все більш серйозною загрозою для роздрібних інвесторів, і це саме той вид шахрайства, на якому зосереджується наш новий кібервідділ», — сказала в заяві Стефані Авакян, співдиректор Відділу правозастосування SEC.
Молоток зображення через Shutterstock
Nikhilesh De
Ніхілеш Де є керуючим редактором CoinDesk із глобальної Політика та регулювання, що охоплює регуляторів, законодавців та установи. Коли він не звітує про цифрові активи та Політика, його можна зустріти милуючись Amtrak або будуючи потяги LEGO. Він володіє <$50 у BTC і <$20 в ETH. У 2020 році він був названий Асоціацією Криптовалюта журналістів і журналістом року-дослідника.
