La SEC accuse un day trader d'avoir utilisé Bitcoin pour dissimuler des profits frauduleux

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis poursuit un day trader de Philadelphie pour fraude présumée, affirmant qu'il a utilisé le Bitcoin pour cacher ses bénéfices.

Le 30 octobre, la SEC a intenté une action en justice contre Joseph Willner, l'accusant d'avoir illégalement pris le contrôle de plus de 100 comptes de courtage et d'avoir utilisé les fonds des victimes pour gonfler artificiellement les prix des actions contre lesquelles il pourrait ensuite négocier avantageusement.

Afin de cacher les profits de ces activités,la SEC a déclaréWillner a utilisé une plateforme d'échange de Bitcoin anonyme pour convertir les fonds en dollars américains en Bitcoin. Ces fonds ont ensuite été transférés à une autre personne, non nommée dans la plainte.

L'agence a déclarédans un communiqué:

« Pour MASK ses paiements à l'autre personne dans le cadre d'un accord de partage des bénéfices, Willner aurait transféré le produit de transactions rentables à une société de monnaie numérique qui convertit les dollars américains en Bitcoin , puis aurait transmis les bitcoins en guise de paiement. »

Selon la plainte, les deux hommes auraient réalisé au moins 700 000 dollars de bénéfices grâce à ce prétendu stratagème de prise de contrôle de comptes. La SEC a ajouté que son enquête était toujours en cours.

L'affaire a été étudiée par la SEC.Unité Cyber, qui a été dévoilé en septembre et vise en partie les crimes impliquant des crypto-monnaies.

« Les prises de contrôle de comptes constituent une menace de plus en plus importante pour les investisseurs particuliers, et c'est exactement le type de fraude sur lequel notre nouvelle unité Cyber se concentre », a déclaré Stephanie Avakian, codirectrice de la Division de l'application de la loi de la SEC, dans un communiqué.

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