SEC утверждает, что дневной трейдер использовал Bitcoin для сокрытия мошеннических прибылей

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на филадельфийского дневного трейдера, обвиняя его в мошенничестве, утверждая, что он использовал Bitcoin для сокрытия своей прибыли.

30 октября Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск против Джозефа Уиллнера, обвинив его в незаконном захвате более 100 брокерских счетов и использовании средств жертв для искусственного завышения цен на акции, с целью их выгодной торговли.

Чтобы скрыть прибыль от этой деятельности,SEC заявила, Виллнер использовал неназванную Bitcoin биржу для конвертации средств из долларов США в Bitcoin. Затем эти средства были переведены другому лицу, имя которого в иске не упоминается.

Агентство заявилов релизе:

«Чтобы MASK свои платежи другому лицу как часть соглашения о разделе прибыли, Уиллнер предположительно переводил доходы от прибыльных сделок в компанию, занимающуюся цифровой валютой, которая конвертирует доллары США в Bitcoin , а затем передавал биткоины в качестве оплаты».

Согласно жалобе, эти двое получили не менее $700 000 прибыли через предполагаемую схему захвата счетов. SEC добавила, что расследование все еще продолжается.

Дело расследовалось Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC)Киберподразделение, который был представлен в сентябре и направлен частично на борьбу с преступлениями, связанными с криптовалютами.

«Взлом счетов становится все более серьезной угрозой для розничных инвесторов, и это именно тот тип мошенничества, на котором сосредоточено наше новое киберподразделение», — заявила Стефани Авакян, содиректор отдела правоприменения SEC.

Молотокизображение через Shutterstock