Індійська поліція готує звинувачення проти засновника OneCoin Ружі Ігнатової

Влада Індії підготувала звинувачення проти засновника OneCoin, інвестиційної схеми цифрової валюти, яка вважається шахрайською.

За інформацією регіональних новин Індійський експрес, відділ економічних правопорушень поліції Наві Мумбаї склав звинувачення, в якому офіційно викладено звинувачення, яке включає десятки промоутерів, пов’язаних з OneCoin. Фігурантів звинувачують у отриманні тисяч доларів від інвесторів.

Поліція розправлялася з прихильниками OneCoin місяцями, починаючи з квітня, коли поліція заарештували групу осіб після рекламної події. Індія входить до числа країн світу, в яких правоохоронні органи розпочали розслідування проти OneCoin.

Серед обвинувачених є Руджа Ігнатова, яка заснувала OneCoin і в основному вважається публічним обличчям схеми, з’являючись на Заходи по всьому світу, в тому числі зовнішній вигляду травні в ONE в Макао. Поліція Мумбаї висунула звинувачення групі з "майже 30" осіб розслідування.

Видання також додало, що на даний момент слідчим важко говорити про ймовірне шахрайство з деякими з фігурантів. Причина: побоювання потенційної юридичної відповідальності за участь у тому, що було описано як схема Понці.

«У такій схемі інвестори стають як злочинцями, так і жертвами. Очевидно, що це схема Понці», — сказав високопоставлений представник правоохоронних органів Тушар Доші. Експрес.

Поліція також була завалена, оскільки намагалася повернути кошти. Чиновники повідомили виданню, що, оскільки кошти були арештовані з відповідних банківських рахунків, частина грошей була виведена сторонніми джерелами.

Зображення Ружі Ігнатової через Flickr