La policía india prepara cargos contra Ruja Ignatova, fundadora de OneCoin.

Las autoridades de la India han preparado cargos contra el fundador de OneCoin, el plan de inversión en moneda digital que se cree ampliamente que es fraudulento.

Según fuente de noticias regionalEl Indian ExpressLa Unidad de Delitos Económicos de la Policía de Navi Mumbai ha elaborado un pliego de cargos —en el que se exponen formalmente las acusaciones— que incluye a docenas de promotores vinculados a OneCoin. Los implicados están acusados de robar miles de dólares a los inversores.

La policía ha estado tomando medidas enérgicas contra los defensores de OneCoin durante meses, desde abril, cuando la policía...arrestaron a un grupode personas después de un evento promocional. India se encuentra entre varios países en todo el mundo en los que las fuerzas del orden han llevado a cabo investigaciones contra OneCoin.

Entre los acusados ​​se encuentra Ruja Ignatova, quien fundó OneCoin y ha sido considerada en gran medida como la cara pública del esquema, apareciendo en Eventos en todo el mundo, incluidos una apariciónEn mayo, en ONE en Macao. Un grupo de "casi 30" personas fue acusado como resultado de la actuación de la policía de Mumbai. investigación.

La publicación agregó además que, en la actualidad, los investigadores están teniendo dificultades para hablar sobre el presunto fraude con algunos de los involucrados. La razón: temores de una posible responsabilidad legal por participar en lo que se ha descrito como un esquema Ponzi.

"En este tipo de esquema, los inversores se convierten en perpetradores y también en víctimas. Está claro que se trata de un esquema Ponzi", dijo Tushar Doshi, un alto funcionario de las fuerzas del orden.Expresar.

La policía también se ha visto obstaculizada en su intento de recuperar fondos. Las autoridades informaron a la publicación que, a medida que se incautaban fondos de cuentas bancarias relacionadas, parte del dinero fue retirado por fuentes externas.

Imagen de Ruja Ignatova víaFlickr