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Polícia indiana prepara acusações contra a fundadora da OneCoin, Ruja Ignatova
Autoridades na Índia prepararam acusações contra Ruja Ignatova, fundadora do suposto esquema de investimento fraudulento, OneCoin.
Autoridades na Índia prepararam acusações contra o fundador do OneCoin, o esquema de investimento em moeda digital amplamente considerado fraudulento.
De acordo com fonte de notícias regionaisO Expresso Indiano, a Divisão de Ofensas Econômicas da Polícia de Navi Mumbai elaborou uma folha de acusação – na qual as alegações são formalmente apresentadas – que inclui dezenas de promotores conectados à OneCoin. Os envolvidos são acusados de tirar milhares de dólares de investidores.
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A polícia vem reprimindo os proponentes do OneCoin há meses, desde abril, quando a políciaprendeu um grupode indivíduos após um evento promocional. A Índia está entre vários países no mundo em que agências de aplicação da lei realizaram investigações contra a OneCoin.
Entre os acusados está Ruja Ignatova, que fundou a OneCoin e tem sido amplamente vista como a face pública do esquema, aparecendo em Eventos em todo o mundo, incluindo uma aparênciaem maio em um em Macau. Um grupo de "quase 30" pessoas foram indiciadas como resultado da polícia de Mumbai investigação.
A publicação acrescentou ainda que, do jeito que está, os investigadores estão tendo dificuldade em falar sobre a suspeita de fraude com alguns dos envolvidos. O motivo: medos de potencial responsabilidade legal por participar do que foi descrito como um esquema Ponzi.
"Nesse tipo de esquema, os investidores se tornam os perpetradores e também as vítimas. É claro que este é um esquema Ponzi", disse Tushar Doshi, um alto funcionário da polícia, aoExpressar.
A polícia também foi bloqueada enquanto tentava recuperar fundos. Autoridades disseram à publicação que, enquanto fundos estavam sendo apreendidos de contas bancárias relacionadas, parte do dinheiro foi sacado por fontes externas.
Imagem de Ruja Ignatova viaFlickr
Stan Higgins
A member of CoinDesk's full-time Editorial Staff since 2014, Stan has long been at the forefront of covering emerging developments in blockchain technology. Stan has previously contributed to financial websites, and is an avid reader of poetry.
Stan currently owns a small amount (<$500) worth of BTC, ENG and XTZ (See: Editorial Policy).
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