Німецький Фінанси сторожовий орган закриває платіжний процесор OneCoin

Найвищий Фінанси регулятор Німеччини припинив роботу платіжного процесора, пов’язаного зі схемою Криптовалюта OneCoin, сервісом цифрової валюти, який зіткнувся з масовими звинуваченнями в шахрайстві.

Федеральний орган фінансового нагляду (BaFin) сказав 10 квітня про заморожування рахунків компанії IMS International Marketing Services GmbH, зареєстрованої в Німеччині.

За даними BaFin, компанія прийняла 360 мільйонів євро від імені OneCoin у період з грудня 2015 року по грудень 2016 року. З цієї суми 29 мільйонів євро зберігаються на рахунках, заморожених регулятором.

Далі агентство погрожувало фінансовими штрафами на суму понад 1 мільйон євро, зазначивши:

«Якщо IMS не виконає наказ про припинення діяльності, BaFin погрожував накласти примусовий штраф у розмірі 1,5 мільйона євро; за невиконання розпорядження про ліквідацію він накладе примусовий штраф у розмірі 150 000 євро. Відповідно до закону, адміністративні акти, включаючи погрози примусових штрафів, підлягають негайному виконанню».

З цим кроком BaFin стає останнім регулятором у Європі, який вживає заходів проти елементів схеми OneCoin.

OneCoin — це багаторівнева маркетингова схема, яка пропонує однойменну цифрову валюту як інвестиційну можливість. Потенційні покупці купують партії токенів, які потім можна обміняти в Інтернеті, хоча тим, хто бере участь, настійно рекомендується знаходити власних покупців – характеристика, яка піддається звинуваченням у тому, що OneCoin є пірамідною схемою.

У минулому році регулятори в декілька країни Африки мають попереджений споживачі про місцеві зусилля OneCoin із залучення інвесторів. У Великобританії поліція Лондона була розслідування OneCoin ще з вересня, перебуваючи в Італії, регулятори переїхав минулого місяця, щоб заборонити рекламні зусилля для OneCoin місцевими прихильниками.

Примітно, що BaFin у своїй заяві чітко дав зрозуміти, що порушує справу проти фірми через неліцензійну грошову діяльність, а не через законність продажу токенів OneCoin.

«BaFin не має права вирішувати дійсність згідно з цивільним законодавством договорів купівлі-продажу OneCoins. Тому він може не відповідати на запитання такого характеру», — заявили в агентстві.

Закрито знак зображення через Shutterstock