O órgão fiscalizador Finanças alemão fecha o processador de pagamentos OneCoin

O principal regulador Finanças da Alemanha decidiu fechar um processador de pagamentos vinculado ao esquema de Criptomoeda OneCoin, um serviço de moeda digital que tem enfrentado alegações generalizadas de fraude.

Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BaFin)disseem 10 de abril, que estava congelando as contas da IMS International Marketing Services GmbH, registrada na Alemanha.

De acordo com a BaFin, a empresa aceitou € 360 milhões em nome da OneCoin entre dezembro de 2015 e dezembro de 2016. Desse montante, € 29 milhões estão retidos nas contas congeladas pelo regulador.

A agência ameaçou aplicar sanções financeiras superiores a 1 milhão de euros, dizendo ainda:

"Caso a IMS não cumpra a ordem de cessar os negócios, a BaFin ameaçou impor uma multa coercitiva de € 1,5 milhões; por não cumprimento da ordem de liquidação, imporia uma multa coercitiva de € 150.000. Por lei, os atos administrativos, incluindo as ameaças de multas coercitivas, são imediatamente executáveis."

Com a mudança, a BaFin se torna o mais novo regulador na Europa a tomar medidas contra elementos do esquema OneCoin.

OneCoin é um esquema de marketing multinível que lança uma moeda digital homônima como uma oportunidade de investimento. Compradores em potencial compram lotes de tokens que podem ser resgatados online, embora os envolvidos sejam fortemente encorajados a encontrar compradores por conta própria – uma característica que se presta a acusações de que OneCoin é um esquema de pirâmide.

No ano passado, os reguladores emdiversosOs países africanos têmavisadoconsumidores sobre os esforços locais da OneCoin para solicitar investidores. No Reino Unido, a polícia de Londres teminvestigandoOneCoin desde setembro, enquanto na Itália, os reguladoresmovidono mês passado para proibir esforços promocionais da OneCoin por proponentes locais.

Notavelmente, a BaFin deixou claro em uma declaração que estava agindo contra a empresa devido a atividades financeiras não licenciadas e não à legalidade das vendas de tokens OneCoin.

"A BaFin não tem o direito de decidir sobre a validade sob a lei civil dos contratos de venda de 'OneCoins'. Portanto, ela não pode responder a perguntas dessa natureza", disse a agência.

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