El organismo de control Finanzas alemán cierra el procesador de pagos OneCoin

El principal regulador Finanzas de Alemania ha tomado medidas para cerrar un procesador de pagos vinculado al esquema de Criptomonedas OneCoin, un servicio de moneda digital que ha enfrentado acusaciones generalizadas de fraude.

La Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin)dichoEl 10 de abril se congelaron las cuentas de IMS International Marketing Services GmbH, registrada en Alemania.

Según BaFin, la empresa aceptó 360 millones de euros en nombre de OneCoin entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016. De esa cantidad, 29 millones de euros están retenidos en las cuentas congeladas por el regulador.

La agencia continuó amenazando con sanciones financieras de más de 1 millón de euros, y añadió:

En caso de que IMS no acatara la orden de cese de actividades, la BaFin amenazó con imponer una multa coercitiva de 1,5 millones de euros; en caso de incumplimiento, impondría una multa coercitiva de 150.000 euros. Por ley, los actos administrativos, incluidas las amenazas de multas coercitivas, son de ejecución inmediata.

Con esta medida, BaFin se convierte en el último regulador en Europa en tomar medidas contra elementos del esquema OneCoin.

OneCoin es un esquema de marketing multinivel que presenta una moneda digital homónima como una oportunidad de inversión. Los compradores potenciales adquieren lotes de tokens que luego pueden canjearse en línea, aunque se les recomienda encarecidamente que busquen compradores propios, una característica que da pie a acusaciones de que OneCoin es una estafa piramidal.

El año pasado, los reguladores envariosLos países africanos tienenprevenidoconsumidores sobre los esfuerzos locales de OneCoin para captar inversores. En el Reino Unido, la policía de Londres ha estadoinvestigandoOneCoin desde septiembre, mientras que en Italia, los reguladoresemocionadoel mes pasado para prohibir los esfuerzos de promoción de OneCoin por parte de promotores locales.

Cabe destacar que BaFin dejó en claro en una declaración que estaba actuando contra la empresa debido a actividades monetarias sin licencia y no por la legalidad de las ventas de tokens OneCoin.

«La BaFin no tiene derecho a decidir sobre la validez, en derecho civil, de los contratos de compraventa de «OneCoins». Por lo tanto, no puede responder a preguntas de esta naturaleza», declaró la agencia.

Cartel de cerradoimagen vía Shutterstock