Перевірка Bitfinex: історія проблемної біржі Bitcoin

У зв’язку з тим, що в ЗМІ продовжує лунати новина про крадіжку великої Bitcoin біржі Bitfinex на понад 60 мільйонів доларів, для багатьох стає менш зрозумілим, хто – і що – знаходиться в центрі цієї історії.

Базована в Гонконзі Bitfinex була найбільшою біржею Bitcoin за обсягом у доларах США до злому. З моменту відкриття в 2012 році біржа привернула увагу клієнтів, які прагнуть отримати частину зростаючого ринку для торгівлі за допомогою левериджу на тлі зниження волатильності в ціна Bitcoin.

Біржа продовжить розвивати позитивну репутацію серед трейдерів завдяки одноранговим торговим механізмам маржинальної торгівлі, які пропонують користувачам доступ до ключового джерела ліквідності. На думку експертів з біржі та трейдингу, саме цей аспект викликав інтерес до платформи та дав трейдерам привід спочатку зайти на веб-сайт.

BTC VIX, адміністратор Bitcoin трейдингового клубу Whale Club, вважає, що це нововведення допомогло підвищити популярність біржі.

Він сказав CoinDesk:

«Це було надзвичайно цінно, тому що ми T просто дозволили маржинальний трейдинг, а маржа надходить із якихось чарівних фондів. Ми фактично побачили, що люди готові позичати свої кошти та залучати інших людей до маржинальної торгівлі».

Водночас постійні проблеми з платформою викликали критику, викликавши псевдонім «Bugfinex» серед деяких сегментів спільноти в соціальних мережах.

Bitfinex також зробив собі ім’я завдяки своєму персоналу та зв’язку з Китовий клуб (не плутати з торговельною платформою Whaleclub), орієнтованою на біткойн торгівельною спільнотою, яка найчастіше приймала співробітників біржі для чатів про ринок.

Окрім біржі, Bitfinex став центром розвитку ринку торгівлі біткойнами, можливо, демонструючи як найкращі, так і найбільш суперечливі аспекти цього простору.

Але цей успіх зараз висить на волосині.

Минулого тижня біржа втратила майже 120 000 біткойнів через хакерську атаку, яка, за словами спостерігачів, призвела Bitfinex до незвідані води на правовому та нормативному фронтах.

Новий план щодо ефективної підтримки служби шляхом скорочення на 36% – одночасно з випуском криптографічного токена, прив’язаного до майбутніх доходів – також має викликали запитання у всій галузі.

Дивні початку

Витоки Bitfinex починаються з менш відомої біржі під назвою Bitcoinica.

Bitfinex, по суті, є відродженою версією цієї попередньої біржі, оскільки вона використовувала її вихідний код як основу для своєї платформи. Джерела того часу вказують, що Bitfinex почав працювати менше ніж через рік після падіння Bitcoinica.

Запущений наприкінці 2011 року Bitcoinica намагався позиціонувати себе як місце для складної торгової діяльності, пропонуючи користувачам варіанти торгівлі з кредитним плечем.

Проте протягом року після запуску біржа зазнала виснажливої ​​крадіжки, яка призвела до втрати понад 43 000 BTC (на суму 200 000 доларів США). як Ars TechinaЯк повідомлялося тоді, інцидент включав крадіжку з самої платформи. Вважається, що інші користувачі втратили менші суми.

Але на цьому крадіжки T закінчилися.

Через кілька тижнів другий інцидент призвів до втрати понад 18 000 BTC (вартістю близько 90 000 доларів США за поточними цінами). Згодом Bitcoinica була виведена з мережі, і незабаром почали з’являтися звинувачення в тому, що за крадіжкою стоїть сам засновник Чжоу Тонг.

Зрештою, крах біржі викликав цивільний процес.

Трейдери в спільноті кажуть, що ONE із перших кроків Bitfinex як біржі було створення своєї книги замовлень, процес, який по суті передбачав залучення ліквідності з Bitcoin біткойнів Bitstamp. Обмін продовжувався, щоб змінити код і пізніше дивився за допомогою AlphaPoint для його внутрішньої інфраструктури, хоча ця ініціатива була занедбана під час початкового тестування.

Обмін з першого погляду

До виходу з мережі Bitfinex пропонував торгівлю між цифровими та державними валютами. Біржа в першу чергу служила місцем для торгівлі Bitcoin та доларами США, хоча зрештою були додані інші цифрові валюти, такі як Litecoin та ефір (а пізніше Ethereum Classic).

Користувачі можуть вносити кошти та торгувати між цими парами або позичати кошти ONE у одного одноранговим способом, щоб також брати участь у цій діяльності.

Але хоча ця інформація є публічною, біржа не була найбільш відкритою у своїй публічній присутності.

Відтоді стало відомо, що Bitfinex, згідно з умовами надання послуг, які зараз широко поширені, зареєстрована на Британських Віргінських островах під назвою iFinex Inc з дочірніми компаніями Bitfinex у Гонконзі та BFXNA у США.

Більше відомо про його команду, деякі з яких виступали на дошках оголошень та в інших координаційних центрах для трейдерів.

Дані з LinkedIn вказують на глобальну розподілену команду Bitfinex, включаючи засновника Рафаеля Ніколля, який базується у Франції, та директора з розвитку спільноти та продукту Зейна Такетта, що базується в Сан-Франциско.

Кілька керівників та інших осіб, пов’язаних з біржею, також знаходяться в регіоні Каліфорнія. До них належать директор із додатків Дрю Самсен з округу Орандж і Крейг Селларс, який консультував біржу в минулому.

Інші в орбіті Bitfinex знаходяться в інших частинах світу, включаючи CSO Філа Поттера, що базується в Нью-Йорку, і директора з інфраструктури Адама Чамелі, який перебуває в Атланті, показують профілі LinkedIn.

У минулому представники заявляли, що біржа самофінансується, її позиція визначається обсягом торгів і комісією, що збирається з часом.

Крім того, біржа перейшла до інвестування в інші послуги в екосистемі цифрових валют. До них відносяться ShapeShift, біржа цифрових валют, яка залучила 1,6 мільйона доларів у вересні минулого року, і Netki, стартап, орієнтований на ідентифікацію, який залучив 3,5 мільйона доларів у липні.

Експлуатаційні проблеми

Незважаючи на весь свій успіх у залученні користувачів до платформи, Bitfinex переслідували технічні проблеми, характеристика, яка, за словами трейдерів, викликала занепокоєння серед деяких сегментів спільноти та, зрештою, змусила інших шукати альтернативи в екосистемі обміну.

Біржа пережила періоди простою, які вона пояснює проблеми центру обробки даних, Проблеми з API і пошкодження даних. Хоча будь-який веб-сайт схильний до технічних проблем, саме повторюваний характер цих ситуацій призвів до псевдоніма "Bugfinex".

Деякі з цих проблем вплинули на ціну самого Bitcoin .

У серпні минулого року Bitfinex закрив книги замовлень через, як він сказав, проблеми з постобробкою, крок, який стався через тиждень після "збій спалаху" на біржі викликав падіння Ринки Bitcoin . Повідомлялося про проблеми в той час були пов’язані з інтеграцією AlphaPoint, здійсненою Bitfinex.

Сама інтеграція виявилася б проблематичною, кажуть трейдери, хоча обґрунтування було зрозумілим – платформу необхідно масштабувати.

Хоча частини системи були виведені в режим онлайн, кажуть, що проблеми з тим, як інтеграція вплинула на систему замовлень біржі, прирекли цю ініціативу.

Продовження критики

Не дивлячись на повсякденні проблеми, біржа викликала свою частку критики та суперечок з моменту відкриття своїх дверей.

Коментатори висловили заперечення щодо використання Bitfinex вихідного коду Bitcoinica незабаром після його появи бета-тестування. На початку 2015 року дехто в спільноті Bitcoin трейдерів різко розкритикував керівника компанії Bitfinex Філа Поттера після того, як він заявив, що він торгівля на біржі під час розмови на Whale Club.

Представники біржі пізніше переїхав щоб уточнити зауваження Поттера, сказавши, що вони вважають, що його співробітники можуть і повинні мати доступ до торгової платформи, хоча й під наглядом адміністраторів.

Тим не менш, біржу зіткнулися з звинуваченнями в привілейованій торгівлі, викликаючи спогади про гору Гокс і звинуваченнями в маніпуляціях торгівлі, які пізніше підтвердилися після краху японської біржі Bitcoin .

Наприкінці 2015 року з’явилися чутки про те, що біржу розслідує Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США після того, як у соціальних мережах почав поширюватися витік електронної пошти.

Агентство, ONE з кількох, які регулюють торгівлю товарами в США, продовжить роботу добре Bitfinex $75 000, викликаючи проблему з тим, як він зберігав кошти користувачів до врегулювання.

Незвідані води

ONE із способів поглянути на історію Bitcoin – це успіхи (і невдачі) його обмінної екосистеми, і на краще чи на гірше Bitfinex зараз займає суперечливе місце в цій історії.

Трейдери кажуть, що крадіжка минулого тижня навряд чи одразу SPELL до загибелі біржі, хоча успіх чи провал її плану відновлення та випущений нею суперечливий токен, без сумніву, матимуть значний вплив.

У найближчій перспективі, з точки зору трейдера, ключовим фактором є отримання доступу до ще невивільнених коштів.

Bitfinex може продовжувати працювати, враховуючи привабливість маржинальної торгівлі, яку він пропонує, але чи перейдуть трейдери на залучення коштів чи продовжуватимуть підтримувати компанію, ще невідомо.

Wilting Bitfinex logo через криптографіти

Виправлення: Цю статтю оновлено, щоб виправити інформацію щодо корпоративної реєстрації та структури дочірньої компанії Bitfinex.