Європейський Союз затверджує жорсткіший контроль Bitcoin на тлі боротьби з тероризмом

Сьогодні виконавча влада Європейського Союзу прийняла пропозицію, спрямовану на ускладнення діяльності терористів і осіб, які відмивають гроші, шляхом перегляду існуючих засобів захисту від відмивання грошей (AML).

Захований у списку змін запропонований Європейська комісія – це захід, спеціально розроблений для запобігання використанню терористами віртуальних валют та інших фінансових інструментів, які вважаються ризиковими для зловживань, наприклад передплачених карток.

Згідно з умовами пропозиції, біржі віртуальних валют і постачальники гаманців зберігача підпадають під дію Директиви ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей. Таким чином, вони повинні будуть застосовувати заходи належної обачності, «щоб припинити анонімність, пов’язану з такими обмінами».

У заявах перший віце-президент комісії Франс Тіммерманс намагався пов’язати дії з міжнародною безпекою.

Тіммерманс сказав:

«Сьогоднішні пропозиції допоможуть національній владі вистежувати людей, які приховують свої фінанси, щоб вчиняти такі злочини, як тероризм».

Єврокомісія також представила «паралель» пропозиція спрямовані на запобігання методам ухилення від сплати податків, як виявлено в «Панамських документах», витоку документів, опублікованих на початку цього року, які каталогізували методи приховування грошей на офшорних рахунках.

Інші заходи в ухваленій сьогодні пропозиції були спрямовані саме на ухилення від сплати податків і відмивання грошей, включно зі зниженням порогу володіння тими трестами, особи яких повинні бути оприлюднені.

Основні запропоновані заходи включають посилення захисту інформаторів і додатковий обмін інформацією між державами-членами ЄС.

Європейське регулювання транзиту

Цього року Європейський Союз вжив агресивних заходів щодо регулювання віртуальної валюти через занепокоєння з приводу «анонімності» користувачів.

У січні Європарламент перше зібралися у Брюсселі, щоб обговорити посилення контролю над віртуальною валютою після терактів у Парижі. Через місяць парламент запропонований робоча група з віртуальних валют для подальшого дослідження Технології.

Після сьогоднішнього рішення відповідну пропозицію буде подано до Європейського парламенту для консультацій та ухвалення.

Згідно з правилами віртуальної валюти, ухваленими сьогодні, країни-члени повинні впровадити зміни та інші заходи по боротьбі з фінансуванням тероризму до кінця року.

Зображення Франса Тіммерманса через Wikmedia