Pinagtibay ng European Union ang Mas Mahigpit na Mga Kontrol sa Bitcoin Sa gitna ng Pag-crackdown ng Terorismo

Ang ehekutibong sangay ng European Union ngayon ay nagpatibay ng isang panukala na naglalayong gawin itong mas mahirap para sa mga terorista at money-launderer na gumana sa pamamagitan ng pagbabago sa mga kasalukuyang proteksyon laban sa money laundering (AML).

Nakatago sa listahan ng mga pagbabago iminungkahi ng European Commission ay isang panukalang partikular na idinisenyo upang pigilan ang mga terorista sa paggamit ng mga virtual na pera at iba pang tool sa pananalapi na itinuturing na panganib para sa pang-aabuso, tulad ng mga prepaid card.

Sa ilalim ng mga tuntunin ng panukala, ang mga virtual currency exchange at custodian wallet provider ay dadalhin sa ilalim ng purvey ng Anti-Money Laundering Directive ng EU. Dahil dito, kakailanganin nilang maglapat ng mga kontrol sa nararapat na pagsusumikap "nagtatapos sa hindi pagkakakilanlan na nauugnay sa mga naturang palitan."

Sa mga pahayag, hinangad ng unang bise presidente ng komisyon na si Frans Timmermans, na ikonekta ang mga aksyon sa internasyonal na seguridad.

Sinabi ni Timmermans:

"Ang mga panukala ngayon ay makakatulong sa mga pambansang awtoridad na masubaybayan ang mga taong nagtatago ng kanilang mga pananalapi upang makagawa ng mga krimen tulad ng terorismo."

Ang European Commission ay kapansin-pansin din na nagpakita ng isang "parallel" panukala naglalayong pigilan ang mga diskarte sa pag-iwas sa buwis gaya ng isiniwalat sa Panama Papers, ang mga nag-leak na dokumento na inilabas noong unang bahagi ng taong ito na nag-catalog ng mga paraan para sa pagtatago ng pera sa mga off-shore na account.

Ang iba pang mga hakbang sa panukalang pinagtibay ngayon ay partikular na naglalayon sa pag-iwas sa buwis at money laundering, kabilang ang pagpapababa sa threshold ng pagmamay-ari ng mga nasa trust na ang mga pagkakakilanlan ay dapat isapubliko.

Kabilang sa mga pangunahing aksyon na iminungkahi ang mga mas mataas na proteksyon para sa mga whistleblower at karagdagang pagbabahagi ng impormasyon sa pagitan ng mga estadong miyembro ng EU.

European regulasyon sa transit

Ngayong taon ang European Union ay agresibong gumawa ng mga hakbang patungo sa pagsasaayos ng virtual na pera dahil sa mga alalahanin tungkol sa pinaghihinalaang "anonymity" ng mga user.

Noong Enero, ang European Parliament muna natipon sa Brussels upang talakayin ang mas mahigpit na kontrol sa virtual na pera kasunod ng pag-atake ng mga terorista sa Paris. Makalipas ang isang buwan ang parliamento iminungkahi isang task force sa mga virtual na pera upang higit pang magsaliksik sa Technology.

Kasunod ng desisyon ngayon, ang panukalang nauugnay ay isusumite sa European Parliament para sa konsultasyon at pag-aampon.

Sa ilalim ng mga tuntunin ng mga panuntunan sa virtual na pera na pinagtibay ngayon, kailangang ipatupad ng mga miyembrong estado ang mga pagbabago at iba pang mga aksyong kontra-terorismo sa pagpopondo sa pagtatapos ng taon.

Larawan ng Frans Timmermans sa pamamagitan ng Wikmedia