Чому Bitcoin краще для борців зі злочинністю, ніж для злочинців

Джейсон Вайнштейн є партнером Steptoe & Johnson LLP і колишнім заступником помічника генерального прокурора в Міністерстві юстиції, який відповідає за кіберзлочинність і організовану злочинність. Він є директором Blockchain Alliance і членом консультативних рад Палати цифрової торгівлі, Coin Center і BitFury

У цій Погляди Вайнштейн обговорює, чому він вважає, що хибне уявлення про те, що Bitcoin є «анонімним», приховує той факт, що ця Технології насправді краще відповідає потребам правоохоронних органів.

Ось коротка новина: у Bitcoin проблеми з іміджем.

Якщо запитати звичайну людину, які слова спадають їй на думку, коли вона думає про Bitcoin, то три найпоширеніші відповіді, ймовірно, будуть такими: «анонімний», «непростежуваний» і «валюта для злочинців». Але всі ці поширені уявлення про Bitcoin насправді є помилковими.

Насправді кожен з них помиляється.

Це може бути просто проблемою сприйняття, але вона може мати дуже реальні наслідки, оскільки може вплинути на ставлення до цієї Технології з боку інвесторів, законодавців, регуляторів, правоохоронних органів і громадськості.

Нам потрібно впоратися з цими проблемами сприйняття безпосередньо.

Новий поворот, стара проблема

Будь-яка Технології , яку варто застосувати, рано засвоюється злочинцями. Але правоохоронні органи мають довгу історію адаптації, щоб переслідувати злочинців або терористів, які використовують Технології «нової школи» для вчинення злочинів «старої школи».

Вони робили це знову і знову.

Від пейджерів до записувачів мобільних телефонів до електронної пошти до онлайн-чату до мобільних пристроїв і PayPal, щоб назвати лише кілька прикладів, правоохоронні органи постійно розвивалися, оскільки нові Технології, розроблені для законних цілей, використовуються для сприяння злочинній діяльності.

Є багато прикладів цього явища, але, мабуть, ніхто не кращий, ніж сам Інтернет. І, мабуть, найбільшою проблемою для правоохоронних органів у розслідуванні злочинів, пов’язаних із Інтернетом, є – зачекайте – анонімність. Дійсно, проблема атрибуції – яку часто називають «покласти пальці на клавіатуру» – є найскладнішою частиною будь-якого розслідування злочинів, здійсненого за допомогою засобів онлайн.

Щодня агентам і прокурорам доводиться вигадувати способи прив’язати рядок цифр і символів – будь то ім’я чату ICQ, IP-адреса, MAC-адреса чи навіть адреса електронної пошти – до конкретної Human . Цей процес ускладнюється, коли ця Human використовує кілька IP-адрес або імен чатів або використовує методи анонімізації, такі як проксі-сервери або TOR.

Це також T допомагає правоохоронним органам з посиланням на те, що веб-провайдери зв’язку T мають вимог «знай свого клієнта», тому агенти T обов’язково можуть бути впевнені в точності будь-якої інформації про користувача, яка міститься у файлі.

Тим не менш, агенти та прокурори працюють над подоланням цих проблем із великим успіхом, і рішення часто полягає в аналізі даних із багатьох джерел, щоб спробувати зосередитися на конкретному зловмиснику.

Bitcoin представляє лише новий поворот у цій старій проблемі.

Іронічно, що, незважаючи на те, що використання Інтернету злочинцями та терористами є шаленим – і було з самого початку – ніхто не думає про Інтернет як про «мережу злочинців».

Натомість люди думають про Інтернет як про місце, де ми всі працюємо, робимо покупки, спілкуємося, розважаємось і Навчання. Але мірою масштабу проблеми з іміджем біткойна є те, що кожного разу, коли кіберзлочинець вчиняє програму-вимагач чи іншу кібератаку та випадково використовує біткойни як засіб платежу, преса та політики характеризують цей випадок як проблему Bitcoin , а не проблему Інтернету чи кіберзлочинності. (Щоб дізнатися більше про це питання, див. Пітера Ван Валкенбурга відмінний пост в Coin Center).

Проблема атрибуції, яку представляє Bitcoin , далеко не унікальна. Унікальним є те, що Bitcoin насправді надає деякі переваги атрибуції.

Тож зачекайте, це не анонімно?

Часто кажуть, що Bitcoin насправді не анонімний, а псевдонімний.

По суті це означає, що Bitcoin адреса користувача схожа на номер рахунку, який залишається у користувача; якщо ви можете підключити цю адресу до користувача, ви можете ідентифікувати та відстежити всі транзакції, в яких ця особа брала участь, використовуючи цю адресу.

Дійсно, якщо особа використовує службу обміну або гаманця для доступу до блокчейну, тоді адреса Bitcoin, по суті, схожа на номер банківського рахунку, оскільки служба обміну або гаманця зберігає записи, що пов’язують адресу з конкретною особою, подібно до того, як банк зберігає записи, що встановлюють власника банківського рахунку.

Це не ідеальна аналогія, оскільки ONE особа може мати будь-яку кількість Bitcoin -адрес, але ймовірно матиме обмежену кількість банківських рахунків.

Але, як і у випадку з банками, правоохоронні органи зможуть отримати інформацію про користувача адреси шляхом вручення повістки або іншої законної процедури. Це ONE з причин, чому ми бачили і продовжуватимемо бачити примусові заходи, вжиті на «пандусах» і «за межами» блокчейну – щоб стимулювати біржі та служби гаманців підтримувати відповідність, щоб дані були там, коли правоохоронні органи вручають повістку.

Але що, якщо хтось отримує біткойни з джерела, відмінного від ліцензованої біржі? Що, якщо особа використовує методи підвищення анонімності, як-от кілька адрес або змішування служб? Навіть тоді людина не є справді анонімною.

Звичайно, особа може залишити слід під час обміну біткойнів (незалежно від того, як вони були отримані) на фіатну валюту. Але особа також може залишити слід, беручи участь у транзакціях у блокчейні.

Існують методи, які швидко вдосконалюються, щоб допомогти LINK цих користувачів з їхніми Bitcoin адресами та транзакціями, використовуючи, серед іншого, аналіз шаблонів транзакцій для встановлення з’єднань між кількома адресами, які використовує одна особа; видобуток (не каламбур) даних із соціальних медіа та публічних джерел; аналіз IP-адрес, які використовуються для здійснення транзакцій.

Що стосується служб змішування, то люди, які покладаються на них, роблять стрибок віри, вірячи, що служба їх T обдурить і що служба T зберігає записи, які могли б отримати правоохоронні органи. І, звісно, ​​біткойни, які ви отримуєте від сервісу, самі по собі можуть бути брудними та потрапляти на радари правоохоронних органів.

І ось справжня перевага атрибуції: відстежуваність, можливість пошуку та постійність блокчейну.

Незалежно від того, чи ідентифікує правоохоронний агент власника адреси завтра чи через два роки, агент зможе відстежити кожну транзакцію, пов’язану з цією адресою, аж до початку.

Крім того, оскільки реєстр загальнодоступний, правоохоронним органам не потрібно турбуватися про те, який тип судового процесу необхідний для доступу до даних. А оскільки книга не має полів, правоохоронні органи можуть отримати дані, не звертаючись до іноземного уряду. Це дає правоохоронним органам дані, необхідні для «Соціальні мережі грошей» таким чином, який ніколи не був би можливий з готівкою.

Правоохоронні органи все ще вивчають Bitcoin, хоча справа проти Карла Форса IV, колишнього агента DEA засуджений крадіжки біткойнів під час розслідування Шовкового шляху демонструє, що навіть на цій ранній стадії правоохоронні органи вже розвинули вражаючу здатність Соціальні мережі за грошима за допомогою блокчейну.

І можливості правоохоронних органів у цій сфері з часом лише покращаться, особливо завдяки розробці нових інструментів аналітики.

Звичайно, інноватори винаходять нові способи підвищення Політика конфіденційності, чи то в блокчейні Bitcoin , чи через інші типи криптовалют, тому правоохоронні органи й надалі повинні розвиватися та адаптуватися до викликів нових Технології.

На початку комерційного використання Інтернету правоохоронні органи отримували допомогу від інтернет-компаній, щоб вони допомогли їм Навчання , як працює Технології , щоб вони могли покращити свою здатність переслідувати злочинців, які зловживали цією Технології для сприяння своїм злочинам. Ці зусилля значною мірою сприяли усуненню занепокоєння щодо Інтернету. І через Blockchain Alliance ми намагаємося зробити те саме для блокчейну.

Чим більше люди Навчання про Bitcoin, тим більше вони розумітимуть, що він дружніший до поліцейських, ніж до злочинців. Отже, якщо ми поглянемо на занепокоєння щодо Bitcoin в історичній перспективі, і якщо ми протиставимо вигадку фактам, ми зможемо змінити ці поширені неправильні уявлення.

Це важливий крок на шляху до того, щоб «зробити блокчейн реальним».

Джейсон Вайнштейн виступає на Консенсус 2016 в Нью-Йорку. Приєднайтеся до нього в Marriott Marquis з 2 по 4 травня. Список спікерів заходу можна знайти тут.

Тест на детекторі брехні через Shutterstock