Por que o Bitcoin é melhor para combatentes do crime do que para criminosos

Jason Weinstein é sócio da Steptoe & Johnson LLP e ex-procurador-geral adjunto do Departamento de Justiça encarregado de crimes cibernéticos e crime organizado. Ele é o diretor da Blockchain Alliance e membro dos conselhos consultivos da Câmara de Comércio Digital, Coin Center e BitFury

Neste artigo de Opinião , Weinstein discute por que ele acredita que o equívoco de que o Bitcoin é "anônimo" escondeu o fato de que a Tecnologia realmente atende melhor às necessidades das autoridades policiais.

Aqui vai uma novidade: o Bitcoin tem um problema de imagem.

Se você perguntar a uma pessoa comum quais palavras vêm à mente quando pensa em Bitcoin, três das respostas mais comuns provavelmente serão "anônimo", "irrastreável" e "uma moeda para criminosos". Mas todas essas ideias comuns sobre Bitcoin são, na verdade, equívocos.

Na verdade, cada um deles está errado.

Isso pode ser apenas um problema de percepção, mas pode ter consequências muito reais, pois pode impactar as atitudes de investidores, legisladores, reguladores, agências de fiscalização e do público em relação a essa Tecnologia.

Precisamos lidar com essas questões de percepção de frente.

Nova reviravolta, velho problema

Qualquer Tecnologia que valha a pena adotar é adotada cedo pelos criminosos. Mas, a polícia tem uma longa história de adaptação para perseguir criminosos ou terroristas que usam Tecnologia "new school" para cometer crimes "old school".

Eles fizeram isso repetidamente.

De pagers a celulares descartáveis, e-mail, bate-papo on-line, dispositivos móveis e PayPal, só para citar alguns exemplos, a aplicação da lei tem evoluído constantemente à medida que novas Tecnologia projetadas para fins legítimos são usadas para facilitar atividades criminosas.

Há muitos exemplos desse fenômeno, mas talvez nenhum maior do que a própria Internet. E talvez o maior desafio para a aplicação da lei na investigação de crimes envolvendo a Internet seja – espere por isso – o anonimato. De fato, o problema da atribuição – frequentemente chamado de "colocar os dedos no teclado" – é a parte mais difícil de qualquer investigação de crime facilitada por meios online.

Todos os dias, agentes e promotores precisam descobrir maneiras de vincular uma sequência de números e caracteres – seja um nome de chat do ICQ, endereço IP, endereço MAC ou até mesmo um endereço de e-mail – a um ser Human em particular. Esse processo se torna mais difícil quando esse ser Human usa vários endereços IP ou nomes de chat ou adota técnicas de anonimato, como proxies ou TOR.

Também T ajuda a polícia ao atribuir que os provedores de comunicações baseados na Web T têm requisitos de "conhecer seu cliente", então os agentes T podem necessariamente ter confiança na precisão de quaisquer informações do usuário arquivadas.

No entanto, agentes e promotores trabalham para superar esses desafios com grande sucesso, e a solução geralmente está na análise de dados de várias fontes para tentar identificar o criminoso em particular.

O Bitcoin apresenta apenas a mais nova versão desse velho problema.

É irônico que, embora o uso criminoso e terrorista da Internet seja desenfreado – e tenha sido desde o início – ninguém pense na Internet como a "rede de criminosos".

Em vez disso, as pessoas pensam na Internet como um lugar onde todos nós trabalhamos, fazemos compras, socializamos, nos comunicamos, consumimos entretenimento e Aprenda. Mas é uma medida da extensão do problema de imagem do bitcoin que toda vez que um criminoso cibernético comete um ransomware ou outro ataque cibernético e usa bitcoins como meio de pagamento, o caso é caracterizado pela imprensa e pelos formuladores de políticas como um problema de Bitcoin e não um problema de Internet ou crime cibernético. (Para mais informações sobre esse assunto, veja o artigo de Peter Van Valkenburgh excelente postagemno Coin Center).

O desafio de atribuição apresentado pelo Bitcoin está longe de ser único. O que é único é que o Bitcoin realmente fornece algumas vantagens de atribuição.

Então espere, não é anônimo?

Costuma-se dizer que o Bitcoin não é realmente anônimo, mas sim pseudônimo.

O que isso significa essencialmente é que o endereço de Bitcoin de um usuário é como um número de conta que permanece com o usuário; se você puder conectar esse endereço a um usuário, poderá identificar e rastrear todas as transações nas quais esse indivíduo participou usando esse endereço.

De fato, se o indivíduo usa um serviço de câmbio ou carteira para acessar o blockchain, então o endereço de Bitcoin é essencialmente como um número de conta bancária, porque o serviço de câmbio ou carteira manterá registros vinculando o endereço a um indivíduo específico, assim como um banco mantém registros que estabelecem o proprietário de uma conta bancária.

Essa não é uma analogia perfeita, porque um indivíduo pode ter qualquer número de endereços de Bitcoin , mas provavelmente terá um número limitado de contas bancárias.

Mas, assim como acontece com os bancos, a polícia seria capaz de obter informações sobre o usuário do endereço por meio de uma intimação ou outro processo legal. Essa é uma das razões pelas quais vimos, e continuaremos a ver, ações de execução tomadas nas "rampas de entrada" e "saída" do blockchain – para incentivar as exchanges e serviços de carteira a manter a conformidade, para que os dados estejam lá quando a polícia entregar a intimação.

Mas e se alguém obtiver bitcoins por meio de uma fonte que não seja uma exchange licenciada? E se o indivíduo usar técnicas para aumentar o anonimato – como endereços múltiplos ou serviços mistos? Mesmo assim, o indivíduo não é verdadeiramente anônimo.

Claro, o indivíduo pode deixar um rastro ao trocar bitcoins (como quer que tenham sido obtidos) por moeda fiduciária. Mas o indivíduo também pode deixar um rastro ao se envolver em transações no blockchain.

Existem técnicas existentes e em rápida evolução para ajudar a LINK esses usuários aos seus endereços de Bitcoin e transações usando, entre outras coisas, análise de padrões de transações para fazer conexões entre vários endereços usados ​​pelo mesmo indivíduo; mineração (sem trocadilhos) de dados de mídias sociais e fontes públicas; e análise de endereços IP usados ​​para conduzir transações.

Quanto aos serviços de mixagem, os indivíduos que dependem deles estão dando um salto de fé, confiando que o serviço T os enganará e que o serviço T está mantendo registros que poderiam ser obtidos pela polícia. E, claro, os bitcoins que você recebe de volta do serviço podem ser sujos e estar no radar da polícia.

E aqui está a verdadeira vantagem da atribuição: a rastreabilidade, a capacidade de pesquisa e a permanência do blockchain.

Quer um agente da lei identifique o proprietário de um endereço amanhã ou daqui a dois anos, o agente será capaz de rastrear todas as transações envolvendo aquele endereço, desde o início.

Além disso, como o livro-razão é publicamente acessível, a polícia não precisa se preocupar com que tipo de processo legal é necessário para acessar os dados. E como o livro-razão não tem fronteiras, a polícia pode obter os dados sem ter que passar por um governo estrangeiro. Isso dá à polícia os dados de que precisa para "Siga o dinheiro" de uma forma que nunca seria possível com dinheiro.

A polícia ainda está aprendendo sobre o Bitcoin, embora o caso contra Carl Force IV, o ex-agente da DEA condenado de roubo de bitcoins durante a investigação da Silk Road, demonstra que, mesmo neste estágio inicial, a polícia já desenvolveu uma capacidade impressionante de Siga o dinheiro usando o blockchain.

E as capacidades das autoridades policiais nesta área só irão melhorar ao longo do tempo, especialmente à medida que novas ferramentas analíticas forem desenvolvidas.

É claro que os inovadores estão criando novas maneiras de aumentar a Política de Privacidade, seja no blockchain do Bitcoin ou por meio de outros tipos de criptomoedas, então a aplicação da lei continuará tendo que evoluir e se adaptar para enfrentar os desafios das novas Tecnologia.

Nos primeiros dias do uso comercial da Internet, as agências de aplicação da lei obtiveram ajuda de empresas de Internet para ajudá-las a Aprenda como a Tecnologia funcionava, para que pudessem melhorar sua capacidade de perseguir criminosos que usaram indevidamente essa Tecnologia para facilitar seus crimes. Esse esforço contribuiu muito para diminuir as preocupações sobre a Internet. E por meio da Blockchain Alliance, estamos tentando fazer a mesma coisa para o blockchain.

Quanto mais as pessoas Aprenda sobre Bitcoin, mais elas perceberão que ele é mais amigável para policiais do que para criminosos. Então, se colocarmos as preocupações sobre Bitcoin em perspectiva histórica, e se confrontarmos ficção com fatos, podemos mudar essas percepções errôneas comuns.

Esse é um passo importante no caminho para "tornar o blockchain real".

Jason Weinstein está falando emConsenso 2016em Nova York. Junte-se a ele no Marriott Marquis de 2 a 4 de maio. Uma lista dospalestrantes do eventopode ser encontrado aqui.

Teste do detector de mentirasvia Shutterstock