Por qué Bitcoin es mejor para quienes luchan contra el crimen que para los criminales

Jason Weinstein es socio de Steptoe & Johnson LLP y exfiscal general adjunto del Departamento de Justicia a cargo de delitos cibernéticos y crimen organizado. Es director de Blockchain Alliance y miembro de los consejos asesores de la Cámara de Comercio Digital, Coin Center y BitFury.

En este artículo de Opinión , Weinstein analiza por qué cree que la idea errónea de que Bitcoin es "anónimo" ha ocultado el hecho de que la Tecnología, en realidad, satisface mejor las necesidades de las fuerzas del orden.

Aquí hay una noticia de última hora: Bitcoin tiene un problema de imagen.

Si le preguntas a una persona promedio qué palabras le vienen a la mente cuando piensa en Bitcoin, tres de las respuestas más comunes probablemente serán "anónimo", "irrastreable" y "una moneda para delincuentes". Pero todas estas ideas comunes sobre Bitcoin son, en realidad, conceptos erróneos.

De hecho, todos y cada ONE de ellos están equivocados.

Puede que esto sea sólo un problema de percepción, pero puede tener consecuencias muy reales, ya que puede incidir en las actitudes de los inversores, legisladores, reguladores, organismos de control y el público hacia esta Tecnología.

Necesitamos abordar estos problemas de percepción directamente.

Nuevo giro, viejo problema

Cualquier Tecnología que valga la pena adoptar es adoptada tempranamente por los delincuentes. Sin embargo, las fuerzas del orden tienen un largo historial de adaptación para perseguir a delincuentes o terroristas que utilizan Tecnología moderna para cometer delitos tradicionales.

Lo han hecho una y otra vez.

Desde los buscapersonas hasta los teléfonos celulares desechables, el correo electrónico, el chat en línea, los dispositivos móviles y PayPal, por nombrar solo algunos ejemplos, la aplicación de la ley ha tenido que evolucionar constantemente a medida que se utiliza nueva Tecnología diseñada para fines legítimos para facilitar la actividad delictiva.

Hay muchos ejemplos de este fenómeno, pero quizás ninguno mayor que el propio Internet. Y quizás el mayor desafío para las fuerzas del orden en la investigación de delitos relacionados con Internet sea —esperen— el anonimato. De hecho, el problema de la atribución —a menudo denominado «poner los dedos en el teclado»— es la parte más difícil de cualquier investigación de delitos facilitada mediante medios en línea.

A diario, agentes y fiscales tienen que encontrar la manera de vincular una cadena de números y caracteres —ya sea un nombre de chat de ICQ, una dirección IP, una dirección MAC o incluso una dirección de correo electrónico— con una Human en particular. Este proceso se dificulta cuando esa Human utiliza múltiples direcciones IP o nombres de chat, o adopta técnicas de anonimización como proxies o TOR.

T ayuda a las autoridades policiales con la atribución el hecho de que los proveedores de comunicaciones basadas en Internet no tienen requisitos de "conozca a su cliente", de modo que los agentes no necesariamente pueden confiar en la exactitud de cualquier información del usuario que esté registrada.

Sin embargo, los agentes y fiscales trabajan para superar esos desafíos con gran éxito, y la solución a menudo radica en analizar datos de múltiples fuentes para intentar localizar al mal actor en particular.

Bitcoin presenta sólo el giro más reciente a ese viejo problema.

Es irónico que, aunque el uso criminal y terrorista de Internet está muy extendido –y lo estuvo desde el principio–, nadie piensa en Internet como la "red de criminales".

En cambio, la gente piensa en Internet como un lugar donde todos trabajamos, compramos, socializamos, nos comunicamos, consumimos entretenimiento y Aprende. Pero una muestra de la magnitud del problema de imagen de Bitcoin es que cada vez que un ciberdelincuente comete un ransomware u otro ciberataque y utiliza bitcoins como medio de pago, la prensa y los legisladores caracterizan el caso como un problema de Bitcoin y no de Internet o de ciberdelincuencia. (Para más información sobre este tema, véase el artículo de Peter Van Valkenburgh). excelente publicaciónen el Coin Center).

El desafío de atribución que presenta Bitcoin no es único. Lo que sí lo es es que Bitcoin ofrece ciertas ventajas de atribución.

Entonces espera, ¿no es anónimo?

A menudo se dice que Bitcoin no es realmente anónimo, sino más bien seudónimo.

Lo que esto significa esencialmente es que la dirección de Bitcoin de un usuario es como un número de cuenta que permanece con el usuario; si puedes conectar esa dirección a un usuario, puedes identificar y rastrear todas las transacciones en las que ese individuo ha participado utilizando esa dirección.

De hecho, si el individuo usa un servicio de intercambio o billetera para acceder a la cadena de bloques, entonces la dirección de Bitcoin es esencialmente como un número de cuenta bancaria, porque el servicio de intercambio o billetera mantendrá registros que vinculan la dirección a un individuo en particular, de forma muy similar a como un banco mantiene registros que establecen el propietario de una cuenta bancaria.

Esa no es una analogía perfecta, porque un individuo podría tener cualquier cantidad de direcciones de Bitcoin , pero es probable que tenga un número limitado de cuentas bancarias.

Pero, al igual que con los bancos, las autoridades podrían obtener información sobre la dirección del usuario mediante una citación u otro proceso legal. Esta es una de las razones por las que hemos visto, y seguiremos viendo, medidas de cumplimiento en las etapas iniciales y finales de la cadena de bloques: para incentivar a las plataformas de intercambio y los servicios de billetera a mantener el cumplimiento, de modo que los datos estén disponibles cuando las autoridades entreguen la citación.

Pero ¿qué ocurre si alguien obtiene bitcoins a través de una fuente distinta a una plataforma de intercambio autorizada? ¿Y si utiliza técnicas para mejorar el anonimato, como múltiples direcciones o la combinación de servicios? Aun así, no es verdaderamente anónimo.

Por supuesto, el individuo puede dejar un rastro al intercambiar bitcoins (independientemente de cómo los haya obtenido) por moneda fiduciaria. Pero también puede dejar un rastro al realizar transacciones en la cadena de bloques.

Existen técnicas que mejoran rápidamente para ayudar a LINK a esos usuarios con sus direcciones y transacciones de Bitcoin utilizando, entre otras cosas, el análisis de patrones de transacción para hacer conexiones entre múltiples direcciones utilizadas por el mismo individuo; la extracción (sin juego de palabras) de datos de medios sociales y fuentes públicas; y el análisis de direcciones IP utilizadas para realizar transacciones.

En cuanto a la mezcla de servicios, quienes confían en ellos están dando un salto de fe, confiando en que el servicio no los engañará y que no guardará registros que las fuerzas del orden puedan obtener. Y, por supuesto, los bitcoins que reciben del servicio podrían estar contaminados y estar en el punto de mira de las fuerzas del orden.

Y aquí está la verdadera ventaja de la atribución: la trazabilidad, la capacidad de búsqueda y la permanencia de la cadena de bloques.

Ya sea que un agente de la ley identifique al propietario de una dirección mañana o dentro de dos años, el agente podrá entonces rastrear cada transacción que involucra esa dirección, hasta el comienzo.

Además, dado que el libro de contabilidad es de acceso público, las fuerzas del orden no tienen que preocuparse por el proceso legal necesario para acceder a los datos. Y como el libro de contabilidad no tiene fronteras, las fuerzas del orden pueden obtener los datos sin tener que recurrir a un gobierno extranjero. Esto les proporciona los datos necesarios para Síguenos el dinero de una forma que nunca sería posible con el efectivo.

Las fuerzas del orden aún están aprendiendo sobre Bitcoin, aunque el caso contra Carl Force IV, el ex agente de la DEA convicto El robo de bitcoins durante la investigación de Silk Road demuestra que incluso en esta etapa temprana, las fuerzas del orden ya han desarrollado una capacidad impresionante para Síguenos el dinero utilizando la cadena de bloques.

Y las capacidades de aplicación de la ley en esta área sólo mejorarán con el tiempo, en particular a medida que se desarrollen nuevas herramientas de análisis.

Por supuesto, los innovadores están ideando nuevas formas de aumentar la Privacidad, ya sea en la cadena de bloques de Bitcoin o a través de otros tipos de criptomonedas, por lo que las fuerzas del orden seguirán teniendo que evolucionar y adaptarse para enfrentar los desafíos de las nuevas Tecnología.

En los inicios del uso comercial de internet, las fuerzas del orden recibieron ayuda de empresas de internet para Aprende el funcionamiento de la Tecnología y así mejorar su capacidad para perseguir a los delincuentes que la utilizaban indebidamente para facilitar sus delitos. Este esfuerzo contribuyó en gran medida a disipar las preocupaciones sobre internet. Y a través de la Alianza Blockchain, estamos intentando hacer lo mismo con la cadena de bloques.

Cuanto más Aprende las personas sobre Bitcoin, más se darán cuenta de que es más accesible para la policía que para los delincuentes. Así que, si analizamos las preocupaciones sobre Bitcoin desde una perspectiva histórica y confrontamos la ficción con los hechos, podemos cambiar estas percepciones erróneas comunes.

Este es un paso importante en el camino hacia "hacer realidad la tecnología blockchain".

Jason Weinstein está hablando enConsenso 2016en Nueva York. Únase a él en el Marriott Marquis del 2 al 4 de mayo. Una lista de losoradores del eventose puede encontrar aquí.

Prueba del detector de mentirasvía Shutterstock