Пастора звинуватили в отриманні хабарів від недіючої Bitcoin біткойнів

Пастора з Нью-Джерсі та колишнього керівника кредитної спілки звинувачують у нібито отриманні хабарів від нині неіснуючої Bitcoin біржі Coin.mx.

як раніше повідомляв CoinDesk, оператори Coin.mx Ентоні Мургіо та Юрій Лебедєв були заарештовані минулого літа та звинувачені у веденні незаконного бізнесу з грошових послуг.

До свого закриття Coin.mx функціонував у рамках так званого «Клубу колекціонерів», у якому клієнти вважалися членами приватної організації. Прокурори стверджують, що ця структура була використана для приховування характеру обміну.

Пастор Тревон Ґросс, названий у розкритому вчора обвинувальному висновку, звинувачується в отриманні хабарів на суму понад 150 000 доларів США в обмін на дозвіл поглинання федеральної кредитної спілки Hope, що базується в Нью-Джерсі. Співробітники Coin.mx, включаючи Лєбєдєва, нібито були введені до правління кредитної спілки після отримання хабарів.

В обвинувальному акті йдеться:

«Тревон Гросс, підсудний, який був головою правління Hope FCU, дозволив Мурджіо, Лебедєву та їхнім співучасникам взяти під контроль T Hope FCU і допоміг їхнім зусиллям в обмін на хабарі, які Гросс наказав Мурджіо платити на банківські рахунки під контролем Гросса».

Гросс був звинувачений за ONE пунктом звинувачення в корупційному прийомі платежів як співробітник фінансової установи, і якщо його визнають винним, йому може загрожувати до 30 років ув'язнення. Судове засідання розпочнеться 31 жовтня.

Гросс наразі значиться генеральним директором і пастором Собор Надії, яка базується в Джексоні, Нью-Джерсі, за його словами LinkedIn профіль. Згідно з повідомленням прокуратури США Південного округу Нью-Йорка, він передав себе під варту ФБР у четвер вранці.

За словами федеральних прокурорів, кредитна спілка використовувалася як засіб для уникнення контролю за транзакціями Bitcoin на біржі Coin.mx, яку уряд стверджував засобом для міжнародного відмивання грошей.

Національне управління кредитних спілок, федеральне агентство, яке наглядає за діяльністю кредитних спілок у США, переїхало минулого листопада ліквідувати Надія FCU після розміщення його в конкурсному провадженні місяць тому.

Як ми повідомляли в той час, розслідування та подальше звинувачення проти операторів Coin.mx також виявили зв’язок із серією кібератак на великі фінансові установи, включаючи JPMorgan Chase, хоча ці звинувачення не включені в цю конкретну справу.

Повний замінений обвинувальний акт можна знайти нижче.

Обвинувальний акт США проти Мургіо та інших S2

Зображення через Shutterstock