Un pasteur accusé d'avoir accepté des pots-de-vin d'une plateforme d'échange Bitcoin disparue

Un pasteur du New Jersey et ancien dirigeant d'une coopérative de crédit a été inculpé pour avoir prétendument accepté des pots-de-vin de la bourse de Bitcoin Coin.mx, aujourd'hui disparue.

Comme précédemment rapporté par CoinDeskLes opérateurs de Coin.mx Anthony Murgio et Yuri Lebedev ont été arrêtés l'été dernier et accusés d'avoir dirigé une entreprise illégale de services monétaires.

Avant sa fermeture, Coin.mx fonctionnait sous la forme d'un « Club de collectionneurs », où les clients étaient considérés comme membres d'une organisation privée. Les procureurs allèguent que cette structure servait à dissimuler la nature de l'échange.

Le pasteur Trevón Gross, nommé dans un acte d'accusation de remplacement dévoilé hier, est accusé d'avoir accepté des pots-de-vin d'une valeur de plus de 150 000 $ en échange de l'autorisation de prise de contrôle de Hope Federal Credit Union, basée dans le New Jersey. Le personnel de Coin.mx, y compris Lebedev, aurait été placé au conseil d'administration de la coopérative de crédit après que les pots-de-vin aient été versés.

L'acte d'accusation allègue :

« Trevon Gross, l'accusé, qui était le président du conseil d'administration de Hope FCU, a permis à Murgio, Lebedev et leurs co-conspirateurs de prendre le contrôle de T FCU et a aidé leurs efforts en échange de pots-de-vin que Gross a ordonné à Murgio de verser sur des comptes bancaires sous le contrôle de Gross. »

Gross a été ONE de corruption en tant que dirigeant d'une institution financière et, s'il est reconnu coupable, il encourt jusqu'à 30 ans de prison. Le procès doit s'ouvrir le 31 octobre.

Gross est actuellement répertorié comme le PDG et le pasteur deCathédrale de l'Espérance, qui est basé à Jackson, dans le New Jersey, selon sonLinkedInIl s'est rendu jeudi matin au FBI, selon le bureau du procureur américain pour le district sud de New York.

Selon les procureurs fédéraux, la coopérative de crédit a été utilisée comme moyen d'éviter l'examen des transactions en Bitcoin sur la bourse Coin.mx, qui, selon le gouvernement, était un véhicule de blanchiment d'argent international.

La National Credit Union Administration, une agence fédérale qui supervise l'activité des coopératives de crédit aux États-Unis, a déménagé en novembre dernierliquiderHope FCU après l'avoir placé sous séquestre un mois auparavant.

Comme nous l'avions signalé à l'époque, l'enquête et l'inculpation ultérieure contre les opérateurs de Coin.mx ont également établi des liens avec une série de cyberattaques contre de grandes institutions financières, dont JPMorgan Chase, bien que ces allégations ne soient pas incluses dans ce cas particulier.

L’acte d’accusation complet peut être trouvé ci-dessous.

Acte d'accusation États-Unis c. Murgio et Al S2

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