Пастор обвиняется в получении взяток от несуществующей Bitcoin биржи

Пастор из Нью-Джерси и бывший руководитель кредитного союза были обвинены в получении взяток от ныне несуществующей Bitcoin биржи Coin.mx.

Как ранее сообщалось CoinDeskОператоры Coin.mx Энтони Мурджио и Юрий Лебедев были арестованы прошлым летом и обвинены в ведении незаконного бизнеса в сфере денежных услуг.

До своего закрытия Coin.mx функционировал через так называемый «Клуб коллекционеров», в котором клиенты считались членами частной организации. Прокуроры утверждают, что эта структура использовалась для сокрытия сути обмена.

Пастор Тревон Гросс, названный в обвинительном заключении, обнародованном вчера, обвиняется в получении взяток на сумму более 150 000 долларов в обмен на разрешение поглощения базирующегося в Нью-Джерси Hope Federal Credit Union. Сотрудники Coin.mx, включая Лебедева, предположительно были включены в совет директоров кредитного союза после того, как были даны взятки.

В обвинительном заключении утверждается:

«Тревон Гросс, ответчик, который был председателем совета директоров Hope FCU, позволил Мурджио, Лебедеву и их сообщникам взять под контроль T FCU и содействовал их усилиям в обмен на взятки, которые Гросс поручил Мурджио перечислить на банковские счета, находящиеся под контролем Гросса».

Гроссу предъявлено обвинение по ONE пункту о коррупционном приеме платежей в качестве должностного лица финансового учреждения, и в случае признания его виновным ему может грозить до 30 лет тюрьмы. Судебный процесс должен начаться 31 октября.

В настоящее время Гросс числится генеральным директором и пасторомСобор Надежды, которая, по его словам, базируется в Джексоне, штат Нью-Джерси.LinkedIn профиль. По данным прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка, он сдался ФБР в четверг утром.

По данным федеральных прокуроров, кредитный союз использовался как способ избежать проверки транзакций Bitcoin на бирже Coin.mx, которую правительство считает средством международного отмывания денег.

Национальное управление кредитных союзов, федеральное агентство, контролирующее деятельность кредитных союзов в США, в ноябре прошлого года переместилосьликвидироватьНадежда FCU после помещения ее под конкурсное управление месяцем ранее.

Как мы сообщали в то время, расследование и последующее обвинение в отношении операторов Coin.mx также установили связь с серией кибератак на крупные финансовые учреждения, включая JPMorgan Chase, хотя эти обвинения не включены в данное конкретное дело.

Полный текст нового обвинительного заключения можно найти ниже.

Обвинение США против Мурджио и др. Аль S2

Изображение черезШаттерсток