Керівників Coin.mx заарештовано за роботу з незаконним обміном Bitcoin

ОНОВЛЕННЯ (22 липня, 3:10 за київським часом): Цю статтю було оновлено підписаною скаргою проти Ентоні Мургіо.

Прокуратура США звинувачує двох операторів Bitcoin обмінного сервісу Coin.mx у роботі без ліцензії на переказ грошей.

Ентоні Мурджіо та Юрія Лєбєдєва звинуватили в роботі Coin.mx з порушенням федеральних законів про боротьбу з відмиванням грошей. Звинувачення були представлений сьогодні Прокуратурою США Південного округу Нью-Йорка.

Мурджіо висунули звинувачення за ONE пунктом відмивання грошей і ONE пунктом про навмисне неподання звіту про підозрілу діяльність. І Мургіо, і Лебедєва було висунуто звинувачення за ONE пунктом у змові з метою ведення неліцензійного бізнесу з переказу грошей і за ONE пунктом у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей. Справа буде проходити в Мідл-окрузі Флориди.

Згідно із заявою Федерального бюро розслідувань США, яке співпрацювало з Secret службою США у розслідуванні Coin.mx, Мурджіо та Лебедєва звинувачують у свідомому управлінні коштами, пов’язаними з атаками програм-вимагачів на Bitcoin .

Агентство зазначило:

«Роблячи це, Мурджіо та його учасники змови свідомо дозволили злочинцям, відповідальним за ці атаки, отримати доходи від своїх злочинів, але, порушуючи федеральні закони про боротьбу з відмиванням грошей, Мурджіо ніколи не подавав жодних звітів про підозрілу діяльність щодо будь-якої з транзакцій».

Операторів звинуватили в незаконній передачі сотень тисяч доларів за кордон, і якщо їх визнають винними, кожному загрожує десятиліття в'язниці.

Федеральні прокурори стверджували, що для того, щоб приховати справжню природу компанії, Coin.mx діяла через організацію «Collectables Club», що базується у Флориді. Замість «клієнтів» Coin.mx стверджував, що обслуговує «членів», які займаються біржовою діяльністю.

Крім того, федеральні прокурори стверджували, що для того, щоб уникнути можливих регуляторних проблем, Мурджіо отримав контроль над кредитною спілкою в Нью-Джерсі, через яку Coin.mx здійснював свою банківську діяльність, зробивши його «захопленим банком», через який здійснювався переказ коштів.

Кажуть, що Національна адміністрація кредитної спілки викрила цю діяльність і змусила неназвану кредитну спілку перестати виступати в якості банківського сервісу для Coin.mx. Після цього оператори почали використовувати альтернативні міжнародні послуги обробки платежів.

Веб-сайт Coin.mx був недоступний під час преси. Користувачі повідомили раніше сьогодні, що сайт був недоступний.

LINK на зломи банків Уолл-стріт

Федеральні слідчі також оприлюднили звинувачення чотирьом іншим особам, пов’язаним із Murgio, які брали участь у схемі викачування та скидання акцій.

Кажуть, що ці особи причетні до гучні кібератаки на банки Уолл-стріт, включаючи JP Morgan Chase та чотири інші, які відбулися в 2014 році. Тоді нападники змогли отримати доступ до систем JP Morgan і сховатися з конфіденційними даними клієнтів, перш ніж їх виявили.

Відповідно до Bloomberg News, ім'я Мурджіо було названо в раніше нерозголошеній записці ФБР, пов'язаній з кібератаками.

CoinDesk стежить за розвитком цієї історії та публікуватиме оновлення, коли інформація стане доступною.

Підписану скаргу на Мургіо можна знайти нижче (h/ T Ars Techina)

Скарга Murgio підписана