Ejecutivos de Coin.mx arrestados por operar un intercambio ilegal de Bitcoin

ACTUALIZACIÓN (22 de julio, 3:10 a. m. BST):Este artículo ha sido actualizado con una denuncia firmada contra Anthony Murgio.

Dos operadores del servicio de cambio de Bitcoin Coin.mx están siendo acusados ​​por fiscales estadounidenses por trabajar sin licencia de transmisión de dinero.

Anthony Murgio y Yuri Lebedev han sido acusados de operar Coin.mx en violación de las leyes federales contra el lavado de dinero. Los cargos fueron...presentado hoypor la Fiscalía de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York.

Murgio fue acusado de un cargo de lavado de dinero y un cargo de omisión intencional de presentar un informe de actividad sospechosa. Tanto Murgio como Lebedev fueron acusados ​​de un cargo de conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y un cargo de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. El caso se llevará a cabo en el Distrito Medio de Florida.

Según un comunicado de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, que colaboró ​​con el Servicio Secret de Estados Unidos en su investigación de Coin.mx, Murgio y Lebedev fueron acusados ​​de manejar a sabiendas fondos vinculados a ataques de ransomware de Bitcoin .

La agencia señaló:

"Al hacerlo, Murgio y sus co-conspiradores permitieron a sabiendas que los criminales responsables de esos ataques recibieran las ganancias de sus delitos; sin embargo, en violación de las leyes federales contra el lavado de dinero, Murgio nunca presentó ningún informe de actividad sospechosa con respecto a ninguna de las transacciones".

Los operadores fueron acusados de transmitir ilegalmente cientos de miles de dólares al exterior y enfrentan décadas de prisión cada uno si son condenados.

La fiscalía federal alegó que, para ocultar la verdadera naturaleza de la empresa, Coin.mx operaba a través de una entidad denominada "Club de Coleccionables" con sede en Florida. En lugar de "clientes", Coin.mx afirmaba atender a "miembros" que realizaban actividades de intercambio.

Los fiscales federales alegaron además que, para evitar posibles problemas regulatorios, Murgio obtuvo el control de una cooperativa de crédito con sede en Nueva Jersey a través de la cual Coin.mx realizaba sus actividades bancarias, convirtiéndola en un "banco capturado" a través del cual transferir fondos.

Se dice que la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito descubrió la actividad y obligó a la cooperativa de crédito anónima a dejar de actuar como servicio bancario para Coin.mx. Posteriormente, los operadores pasaron a utilizar servicios alternativos de procesamiento de pagos internacionales.

El sitio web de Coin.mx no estaba disponible al momento de la publicación. UsuariosreportadoHoy temprano el sitio estaba inaccesible.

LINK a los ataques a bancos de Wall Street

Los investigadores federales también revelaron cargos contra otras cuatro personas con conexiones con Murgio que estaban involucradas en un esquema de bombeo y descarga de acciones.

Se dice que esos individuos están involucrados enciberataques de alto perfilen bancos de Wall Street, incluido JP Morgan Chase y otros cuatro, que tuvieron lugar en 2014. En ese momento, los atacantes pudieron acceder a los sistemas de JP Morgan y huir con datos confidenciales de clientes antes de ser descubiertos.

De acuerdo a Noticias de BloombergMurgio fue nombrado en un memorando del FBI previamente no revelado relacionado con los ciberataques.

CoinDesk está monitoreando esta historia en desarrollo y publicará actualizaciones a medida que la información esté disponible.

La denuncia firmada contra Murgio se puede encontrar a continuación (h/ T Ars Techina)

Denuncia de Murgio firmada