Arrestati dirigenti di Coin.mx per aver gestito uno scambio illegale Bitcoin

AGGIORNAMENTO (22 luglio 3:10 BST): Questo articolo è stato aggiornato con una denuncia firmata contro Anthony Murgio.

Due operatori del servizio di scambio Bitcoin Coin.mx sono stati incriminati dalla procura statunitense per aver operato senza una licenza per il trasferimento di denaro.

Anthony Murgio e Yuri Lebedev sono stati accusati di aver gestito Coin.mx in violazione delle leggi federali antiriciclaggio. Le accuse sono statesvelato oggidall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.

Murgio è stato accusato di ONE capo di imputazione per riciclaggio di denaro e ONE capo di imputazione per omessa presentazione volontaria di un rapporto di attività sospetta. Sia Murgio che Lebedev sono stati accusati di ONE capo di imputazione per cospirazione per gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza e ONE capo di imputazione per gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza. Il caso si terrà nel Middle District della Florida.

Secondo una dichiarazione dell'FBI (Federal Bureau of Investigation) statunitense, che ha collaborato con i servizi Secret statunitensi nelle indagini su Coin.mx, Murgio e Lebedev sono stati accusati di aver gestito consapevolmente fondi legati ad attacchi ransomware basati Bitcoin .

L'agenzia ha osservato:

"Così facendo, Murgio e i suoi complici hanno consapevolmente consentito ai criminali responsabili di quegli attacchi di ricevere i proventi dei loro crimini, eppure, violando le leggi federali antiriciclaggio, Murgio non ha mai presentato alcuna segnalazione di attività sospette in merito a nessuna delle transazioni".

Gli operatori sono stati accusati di aver trasmesso illegalmente centinaia di migliaia di dollari all'estero e, se condannati, rischiano decenni di carcere ciascuno.

I procuratori federali hanno sostenuto che, per nascondere la vera natura della società, Coin.mx operava tramite un'entità "Collectables Club" con sede in Florida. Invece di "clienti", Coin.mx ha affermato di servire "membri" che si impegnavano in attività di cambio.

I procuratori federali hanno inoltre affermato che, per evitare possibili problemi normativi, Murgio ha ottenuto il controllo di una cooperativa di credito con sede nel New Jersey attraverso la quale Coin.mx svolgeva le sue attività bancarie, rendendola una "banca catturata" attraverso la quale trasferire fondi.

Si dice che la National Credit Union Administration abbia scoperto l'attività e costretto la cooperativa di credito senza nome a smettere di agire come servizio bancario per Coin.mx. Gli operatori hanno poi continuato a utilizzare servizi di elaborazione dei pagamenti internazionali alternativi.

Il sito web Coin.mx non era disponibile al momento della stampa. Gli utentisegnalatogià in mattinata il sito era inaccessibile.

LINK agli attacchi informatici alle banche di Wall Street

Gli investigatori federali hanno inoltre svelato le accuse nei confronti di altri quattro individui con legami con Murgio, coinvolti in un sistema di pompaggio e scarico di azioni.

Si dice che questi individui siano coinvolti inattacchi informatici di alto profilosulle banche di Wall Street, tra cui JP Morgan Chase e altre quattro, avvenute nel 2014. All'epoca, gli aggressori riuscirono ad accedere ai sistemi di JP Morgan e a fuggire con i dati sensibili dei clienti prima di essere scoperti.

SecondoNotizie BloombergMurgio è stato nominato in un promemoria dell'FBI precedentemente non divulgato relativo agli attacchi informatici.

CoinDesk sta monitorando l'evolversi della situazione e pubblicherà aggiornamenti non appena saranno disponibili informazioni.

Di seguito è possibile trovare la denuncia firmata contro Murgio (h/ T Ars Techina)

Firmata la denuncia di Murgio