Казначейство США: використання біткойна для фінансування тероризму «неясно»

У новому дослідженні Міністерства фінансів США повідомляється, що Bitcoin може бути використаний для фінансування тероризму, але фактичний ризик залишається невизначеним.

The Національна оцінка ризиків фінансування тероризму, опублікованому 12 червня, включає віртуальні валюти до списку «потенційно нових» ризиків як інструмент для фінансування тероризму, зазначаючи, що Bitcoin «може бути вразливим до зловживань з боку фінансистів терористів».

У звіті зазначається:

«Враховуючи привабливість віртуальної валюти для проведення незаконних фінансових операцій, існує ймовірність того, що терористичні групи можуть використовувати ці нові платіжні системи для переказу коштів, зібраних у Сполучених Штатах, терористичним групам та їхнім прибічникам, розташованим за межами Сполучених Штатів, хоча ступінь, до якої це створює залишковий ризик ФТ [фінансування тероризму], невідомий».

Міністерство фінансів припустило, що використання віртуальних валют злочинцями, які хочуть відмити незаконні доходи, може служити прикладом для тих, хто фінансує тероризм. У звіті описано, як « Secret служба США помітила, що злочинці шукають і знаходять віртуальні валюти, які забезпечують анонімність як для користувачів, так і для транзакцій».

Наразі, як стверджується у звіті, терористичні групи покладаються на готівку, щоб полегшити переказ коштів по всьому світу, результат підживлюється широким фінансовим наглядом у глобальній банківській системі.

Інші методи, зокрема шахрайство з благодійними організаціями, також становлять значні ризики фінансування тероризму.

Повну національну оцінку ризиків фінансування тероризму за 2015 рік можна знайти нижче:

Національна оцінка ризиків фінансування тероризму – 12.06.2015

Зображення двійкового потоку через Shutterstock