Казначейство США: использование биткоина для финансирования терроризма «неясно»

В новом исследовании Министерства финансов США сообщается, что Bitcoin может использоваться для финансирования терроризма, однако реальный риск остается неопределенным.

TheНациональная оценка риска финансирования терроризма, опубликованный 12 июня, включает виртуальные валюты в список «потенциально новых» рисков как инструмент финансирования терроризма, заявляя, что Bitcoin «может быть уязвим для злоупотреблений со стороны финансистов террористов».

В отчете отмечается:

«Учитывая привлекательность виртуальной валюты для проведения незаконных финансовых операций, существует вероятность того, что террористические группы могут использовать эти новые платежные системы для перевода средств, собранных в Соединенных Штатах, террористическим группам и их сторонникам, находящимся за пределами Соединенных Штатов, хотя степень, в которой это представляет остаточный риск ФТ [финансирования терроризма], неясна».

Министерство финансов предположило, что использование виртуальных валют преступниками, желающими отмыть незаконные доходы, может служить примером для спонсоров терроризма. В отчете описывается, как « Secret служба США заметила, что преступники ищут и находят виртуальные валюты, которые предлагают анонимность как для пользователей, так и для транзакций».

В докладе утверждается, что на данный момент террористические группировки полагаются на наличные деньги для облегчения перевода средств по всему миру, что обусловлено широким финансовым надзором в глобальной банковской системе.

Другие методы, включая мошенничество с благотворительностью, также представляют значительные риски финансирования терроризма.

Полную Национальную оценку риска финансирования терроризма за 2015 год можно найти ниже:

Национальная оценка риска финансирования терроризма – 06-12-2015

Двоичное потоковое изображение черезШаттерсток