Trésor américain : l'utilisation du Bitcoin dans le financement du terrorisme est « incertaine »

Une nouvelle étude du département du Trésor américain indique que le Bitcoin pourrait éventuellement être utilisé pour financer le terrorisme, mais précise que le risque réel posé reste incertain.

Le Évaluation nationale des risques de financement du terrorisme, publié le 12 juin, inclut les monnaies virtuelles sur une liste de risques « émergents potentiels » en tant qu'outil de financement du terrorisme, affirmant que le Bitcoin « peut être vulnérable aux abus des financiers du terrorisme ».

Le rapport note :

« Étant donné l'attrait de la monnaie virtuelle pour effectuer des transactions financières illicites, il est possible que des groupes terroristes utilisent ces nouveaux systèmes de paiement pour transférer des fonds collectés aux États-Unis à des groupes terroristes et à leurs partisans situés en dehors des États-Unis, bien que le degré auquel cela présente un risque résiduel de financement du terrorisme ne soit pas clair. »

Le Département du Trésor a suggéré que l'utilisation de monnaies virtuelles par des criminels cherchant à blanchir des gains illicites pourrait servir d'exemple aux bailleurs de fonds du terrorisme. Le rapport souligne que « les services Secret américains ont constaté que les criminels recherchent et trouvent des monnaies virtuelles offrant l'anonymat tant aux utilisateurs qu'aux transactions ».

Pour l’instant, affirme le rapport, les groupes terroristes s’appuient sur l’argent liquide pour faciliter le transfert de fonds dans le monde entier, un résultat alimenté par une surveillance financière étendue au sein du système bancaire mondial.

D’autres méthodes, notamment la fraude caritative, présentent également des risques importants de financement du terrorisme.

L'évaluation complète des risques de financement du terrorisme national de 2015 est disponible ci-dessous :

Évaluation nationale des risques de financement du terrorisme – 06-12-2015

Image de flux binaire viaShutterstock