Влада обрушується на найбільшу в Індії торгову платформу Buysellbitco.in

Лише через три дні після того, як Резервний банк Індії (RBI) випустив a громадські консультації який застерігав від використання та торгівлі цифровими валютами, влада здійснила перший рейд на Bitcoin в країні.

У Ахмедабаді Управління правозастосування (ED) провело рейд у приміщеннях Махіма Гупти, чоловіка, який стоїть за найбільшою торговою платформою Індії, buysellbitco.in. Окремий рейд було проведено в іншій частині міста, хоча влада, здається, не знайшла другого підозрюваного в офісі.

Порушення валютного законодавства

Під час попереднього розслідування Управління з примусового виконання рішень виявило, що buysellbitco.in явно порушує Закон про управління валютним курсом, повідомляє ДНК Індії.

"Ми виявили, що через веб-сайт 400 осіб зафіксували 1000 транзакцій на суму в кілька крор рупій. Ми збираємо дані транзакцій, імена людей, які здійснювали транзакції у віртуальній валюті, із сервера Гупти, найнятого в США", - сказав представник ED.

"На даний момент ми вважаємо, що це є порушенням валютного законодавства країни. Якщо ми зможемо встановити [] аспект відмивання грошей, тоді його можна заарештувати".

Влада оцінює загальний обсяг транзакцій на buysellbitco.in від 20 до 30 крор рупій, або від 3,2 до 4,8 мільйонів доларів. Неназваний чиновник ED сказав:

"Найбільша загроза полягає в тому, що без реєстрації вашої транзакції на [офіційній] валютній платформі гроші можуть бути переказані як хавала за допомогою цієї транзакції. Ми розглядаємо такі випадки, якщо такі є, тут".

Нерегульовані перекази

Hawala — це неофіційна система грошових переказів, заснована на честі, яка сторіччя тому регулювалася ісламською юриспруденцією, але в останні роки вона потрапила під ретельну увагу національних регуляторів на Близькому Сході та Індійському субконтиненті.

Оскільки він неофіційний і нерегульований, протягом останніх кількох десятиліть його використовували для обходу міжнародних санкцій, відмивання доходів від незаконної торгівлі опіумом і переміщення готівки між воєнізованими та терористичними групами.

Легко зрозуміти, чому індійська влада не відчуває ентузіазму щодо цифрової версії hawala на базі протоколу Bitcoin .

Однак, незважаючи на те, що buysellbitco.in працював без схвалення регуляторів, що стосується всіх платформ для торгівлі Bitcoin в Індії, на даний момент немає жодних ознак того, що він був залучений до відмивання грошей.

На даний момент індійські оператори Bitcoin, схоже, дотримуються вичікувального підходу. У середу buysellbitco.in оголосив, що призупиняє роботу після заяви RBI. INRBTC також сказав, що буде призупинити свої послуги на невизначений термін. Unocoin також наслідував приклад.

Потенційні опади

Індія не є значним Bitcoin центром, але з її величезним населенням і бурхливою економікою це потенційно величезний невикористаний ринок, особливо для іноземні перекази.

Рейд показує, що попередження RBI — це більше, ніж проста порада. За будь-яких умов обмін біткойнів на рупії в Індії є незаконним, оскільки неможливо отримати схвалення регуляторних органів.

Як CoinDesk зазначив учора, Індія стикається з низкою регіональних проблем, які буде непросто вирішити. Питання в тому, чи взагалі хтось захоче до них звертатися.

Іншими словами, якщо нічого не зміниться, індійські Bitcoin біткойнів залишаться закритими. Це не обов’язково означає, що хтось, хто використовує Bitcoin в Індії, порушить закон, але це матиме значний вплив на впровадження Bitcoin в Індії.