Las autoridades atacan la mayor plataforma comercial de la India, Buysellbitco.in

Apenas tres días después de que el Banco de la Reserva de la India (RBI) emitiera unaaviso público que advirtió contra el uso y comercio de monedas digitales, las autoridades llevaron a cabo la primera redada de Bitcoin en el país.

En Ahmedabad, la Dirección de Cumplimiento (ED) allanó las instalaciones de Mahim Gupta, el hombre detrás de la plataforma comercial más grande de la India,buysellbitco.inSe realizó otro allanamiento en otra parte de la ciudad, aunque las autoridades no parecen haber encontrado al segundo sospechoso en la oficina.

Violación de las regulaciones cambiarias

Durante la investigación preliminar, la Dirección de Cumplimiento descubrió que buysellbitco.in estaba en clara violación de la Ley de Gestión de Divisas, informaADN India.

“Hemos descubierto que, a través del sitio web, 400 personas han registrado 1000 transacciones que ascienden a varios millones de rupias. Estamos recopilando los datos de las transacciones y los nombres de las personas que realizaron transacciones con la moneda virtual desde el servidor de Gupta, contratado en EE. UU.”, declaró un funcionario del Departamento de Educación.

Actualmente, creemos que esto constituye una violación de las regulaciones cambiarias del país. Si logramos establecer un posible lavado de dinero, podremos arrestarlo.

Las autoridades estiman que el volumen total de transacciones en buysellbitco.in fue entre Rs20-30 crore, o $3,2 a $4,8 millones. El funcionario anónimo del ED dijo:

La mayor amenaza es que, sin registrar la transacción en una plataforma oficial de divisas, se pueda transferir dinero como si se tratara de una hawala. Estamos examinando estos casos, si los hay.

Transferencias no reguladas

Hawala es un sistema informal de transferencia de dinero basado en el honor, regulado por la jurisprudencia islámica hace siglos, pero en los últimos años ha sido objeto de mucho escrutinio por parte de los reguladores nacionales en Medio Oriente y el subcontinente indio.

Dado que es informal y no está regulado, durante las últimas décadas se ha utilizado para eludir las sanciones internacionales, blanquear los ingresos del tráfico ilícito de opio y transferir dinero entre grupos paramilitares y terroristas.

Es fácil entender por qué las autoridades indias no se mostrarían muy entusiasmadas con una versión digital del hawala basada en el protocolo Bitcoin .

Sin embargo, aunque buysellbitco.in operaba sin aprobación regulatoria, lo cual es cierto para todas las plataformas de comercio de Bitcoin con sede en India, no hay indicios de que estuviera involucrado en lavado de dinero en este momento.

Por el momento, los operadores indios de Bitcoin parecen estar adoptando una actitud de espera. El miércoles, buysellbitco.in anunció que suspendería sus operaciones tras el comunicado del Banco de la Reserva de la India (RBI). INRBTC también afirmó que... suspender sus serviciosindefinidamente.Unocoin también siguió el ejemplo.

Posibles consecuencias

India no es un centro importante de Bitcoin , pero con su enorme población y economía en auge es potencialmente un mercado inmenso sin explotar, especialmente para remesas extranjeras.

La redada indica que la advertencia del RBI es más que una simple advertencia. A todos los efectos, intercambiar bitcoins por rupias en India es ilegal, ya que es imposible obtener la aprobación regulatoria.

Como CoinDesk notado ayerLa India se enfrenta a una serie de preocupaciones regionales que no serán fáciles de abordar. La pregunta es si alguien estará dispuesto a abordarlas.

En otras palabras, si nada cambia, las plataformas de intercambio de Bitcoin en India permanecerán cerradas. Esto no significa necesariamente que quienes usen Bitcoin en India infrinjan la ley, pero tendrá un impacto significativo en la adopción de Bitcoin en el país.