Власти нападают на крупнейшую торговую платформу Индии Buysellbitco.in

Всего через три дня после того, как Резервный банк Индии (РБИ) выпустилобщественное консультирование В ответ на предупреждение о недопустимости использования и торговли цифровыми валютами власти провели первый в стране рейд по Bitcoin .

В Ахмадабаде Управление по обеспечению соблюдения (ED) провело обыск в помещениях Махима Гупты, человека, стоящего за крупнейшей в Индии торговой платформой,buysellbitco.in. Отдельный рейд был проведен в другой части города, хотя власти, похоже, не обнаружили второго подозреваемого в офисе.

Нарушение валютного законодательства

В ходе предварительного расследования Управление по обеспечению соблюдения законов установило, что buysellbitco.in явно нарушает Закон о регулировании валютных операций, сообщаетДНК Индии.

«Мы обнаружили, что через веб-сайт 400 человек зарегистрировали 1000 транзакций на сумму в несколько крор рупий. Мы собираем данные о транзакциях, имена людей, которые совершали транзакции в виртуальной валюте с сервера Гупты, арендованного в США», — сказал представитель ED.

«В настоящее время мы считаем, что это нарушение валютного регулирования страны. Если мы сможем установить аспект отмывания денег, то его можно будет арестовать».

Власти оценивают общий объем транзакций на buysellbitco.in в 20–30 крор рупий или от 3,2 до 4,8 млн долларов. Неназванный представитель ED сказал:

«Самая большая угроза заключается в том, что без регистрации вашей транзакции на официальной валютной платформе деньги могут быть переведены как хавала с использованием этой транзакции. Мы рассматриваем такие случаи, если таковые имеются, здесь».

Нерегулируемые переводы

Хавала — это неформальная система денежных переводов, основанная на принципе чести, которая была урегулирована исламским законодательством несколько столетий назад, но в последние годы она стала объектом пристального внимания со стороны национальных регулирующих органов на Ближнем Востоке и в Индийском субконтиненте.

Поскольку эта деятельность неформальна и не регулируется, за последние несколько десятилетий ее использовали для обхода международных санкций, отмывания доходов от незаконной торговли опиумом и перемещения денежных средств между военизированными и террористическими группировками.

Легко понять, почему индийские власти не отнеслись с энтузиазмом к цифровой версии хавалы, работающей на протоколе Bitcoin .

Однако, хотя buysellbitco.in действовала без одобрения регулирующих органов, что характерно для всех платформ торговли Bitcoin , базирующихся в Индии, на тот момент нет никаких признаков того, что она была замешана в отмывании денег.

На данный момент индийские операторы Bitcoin , похоже, заняли выжидательную позицию. В среду buysellbitco.in объявил, что приостановит операции после заявления RBI. INRBTC также заявил, что приостановить свои услугина неопределенный срок.Унокойн также последовал примеру.

Возможные последствия

Индия не является крупным центром Bitcoin , но с ее огромным населением и бурно развивающейся экономикой она потенциально представляет собой огромный неиспользованный рынок, особенно для иностранные денежные переводы.

Рейд показывает, что предупреждение RBI — это больше, чем просто рекомендация. По всем признакам и целям обмен биткоинов на рупии в Индии является незаконным, поскольку невозможно получить одобрение регулирующих органов.

Как CoinDesk вчера отметил, Индия сталкивается с рядом региональных проблем, которые будет нелегко решить. Вопрос в том, захочет ли кто-нибудь вообще их решать.

Другими словами, если ничего не изменится, индийские Bitcoin биржи останутся закрытыми. Это не обязательно означает, что любой, кто использует Bitcoin в Индии, будет нарушать закон, но это окажет значительное влияние на принятие Bitcoin в Индии.