[Test-C31-5395] Чому саме час звернути увагу на бурхливо зростаючий Крипто ринок Мексики

Висновок:

• Згідно з даними компанії з відстеження блокчейнів CipherTrace, зі списку з 26 Крипто бірж, розташованих у Республіці Сейшельські Острови, приблизно половина мають погані процедури «знай свого клієнта» (KYC).
• Аналіз деяких бірж, що базуються на Сейшельських островах, показує частку коштів, що надходять до та з джерел «високого ризику» та темних ринків.
• В інтерв'ю CoinDesk Управління фінансових послуг Сейшельських островів визнало, що жорсткі заходи США проти біржі Крипто BitMEX у жовтні стали «вибухом» для острова.
• Колишній директор з питань дотримання та правозастосування FinCEN очікує подальших дій від органів влади, які розслідують юрисдикцію Сейшельських островів.
• Це перша частина серії з двох частин. Читайте другу частину.тут.

Коли йдеться про Крипто біржі, що переміщуються між островами та мають пом'якшені процедури «знай свого клієнта» (KYC), BitMEX, що базується на Сейшельських островах, та на старших керівників якої було видано ордери на арешт у... Жовтень, може бути лише верхівкою айсберга.

Такі місця, як Республіка Сейшельські острови, архіпелаг біля узбережжя Східної Африки (населення: 96 762 особи), можуть бути привабливими для фірм завдяки сприятливому податковому режиму та легкості управління під час створення фондів.

Багато таких юрисдикцій намагаються переосмислити себе, щоб адаптуватися до нових економічних реалій. Можливо, вони хочуть стати наступним фінтех- або Крипто центром та експериментують з пісочницями тощо. Звичайно, деякі Крипто центри, що прагнуть стати такими, можуть бути більш обережними, ніж інші. Це часто залежить від типу послуг, що вже надаються. Мальта, наприклад, вже обслуговує низку інвестиційних фірм, тоді як така юрисдикція, як Люксембург, має добре налагоджений сектор фінансових послуг.