[Perché è ora di prestare attenzione al mercato messicano delle criptovalute in piena espansione?

Il risultato:

• Secondo la società di tracciamento blockchain CipherTrace, circa la metà dei 26 exchange di criptovalute domiciliati nella Repubblica delle Seychelles ha procedure di conoscenza dei clienti (KYC) inadeguate.
• L'analisi di alcuni scambi con sede alle Seychelles rivela la proporzione di fondi che fluiscono da e verso fonti "ad alto rischio" e mercati oscuri.
• In un'intervista a CoinDesk, l'Autorità per i servizi finanziari delle Seychelles ha riconosciuto che il giro di vite degli Stati Uniti sulla borsa di derivati su criptovalute BitMEX, avvenuto a ottobre, è stato un "colpo" per l'isola.
• Un ex direttore della conformità e dell'applicazione della FinCEN si aspetta altre azioni da parte delle autorità che indagano sulla giurisdizione delle Seychelles.
• Questa è la prima parte di una serie in due parti. Leggi la seconda partequi.

Quando si parla di scambi di criptovalute che si spostano da un'isola all'altra con procedure di conoscenza del cliente (KYC) meno rigide, BitMEX, con sede alle Seychelles, i cui dirigenti sono stati arrestati in un'altra città del mondoOttobrepotrebbe essere solo la punta dell'iceberg.

Luoghi come la Repubblica delle Seychelles, un arcipelago al largo delle coste dell'Africa orientale (popolazione: 96.762 abitanti), possono essere interessanti per le imprese grazie al trattamento fiscale favorevole e alla facilità di governance nella creazione di fondazioni.

Molte di queste giurisdizioni stanno cercando di reinventarsi per adattarsi alle nuove realtà economiche. Forse vogliono essere il prossimo hub fintech o cripto e stanno sperimentando sandbox e simili. Naturalmente, alcuni aspiranti centri cripto possono essere più cauti di altri. Ciò dipende spesso dal tipo di servizi già offerti. Malta, ad esempio, si rivolge già a numerose società di investimento, mentre una giurisdizione come il Lussemburgo ha un settore di servizi finanziari ben consolidato.