[Test-C31-5395] Por qué es hora de prestar atención al floreciente mercado de criptomonedas de México

Para llevar:

• De una lista de 26 criptointercambios domiciliados en la República de Seychelles, aproximadamente la mitad tienen procedimientos deficientes de conocimiento del cliente (KYC), según la empresa de seguimiento de blockchain CipherTrace.
• El análisis de algunas bolsas con sede en Seychelles revela la proporción de fondos que fluyen hacia y desde fuentes de "alto riesgo" y mercados oscuros.
• En una entrevista con CoinDesk, la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles reconoció que la represión estadounidense de la bolsa de criptoderivados BitMEX en octubre fue un "golpe duro" para la isla.
• Un antiguo director de cumplimiento y aplicación de la FinCEN espera más acciones de las autoridades que investigan la jurisdicción de las Seychelles.
• Esta es la primera parte de una serie de dos. Lea la segunda parteaquí.

Cuando se trata de bolsas de criptomonedas que saltan de una isla a otra con procedimientos de conocimiento del cliente (KYC) relajados, BitMEX, domiciliada en las Seychelles, cuyos altos ejecutivos fueron objeto de órdenes de arresto en el Reino Unido, es una de ellasOctubrepodría ser sólo la punta del iceberg.

Lugares como la República de Seychelles, un archipiélago situado frente a la costa de África Oriental (población: 96.762), pueden resultar atractivos para las empresas por el trato fiscal favorable y la facilidad de gobernanza a la hora de crear fundaciones.

Muchas de estas jurisdicciones están tratando de reinventarse para adaptarse a las nuevas realidades económicas. Tal vez quieren ser el próximo centro fintech o cripto y están experimentando con sandboxes y similares. Por supuesto, algunos aspirantes a centros cripto pueden ser más cautelosos que otros. Esto a menudo depende del tipo de servicios que ya se prestan. Malta, por ejemplo, ya atiende a una serie de empresas de inversión, mientras que una jurisdicción como Luxemburgo tiene un sector de servicios financieros bien establecido.