Куди поділися гроші Mt. Gox: нові деталі в справі обміну BTC-e

Нові незапечатані судові документи проливають свіже світло на те, що сталося з величезною кількістю Bitcoin , вкрадених з Mt. Gox, Bitcoin , який був вражаюче зламаний, починаючи з 2011 року.

Два незапечатаних звинувачення пропонують RARE погляд на розслідування правоохоронними органами США щодо двох найстаріших Bitcoin компаній, Mt.Gox і BTC-e.

Відповідно до обвинувачення Розкрита в п'ятницю, Mt.Gox була зламана незабаром після того, як біржу заснували в 2010 році двоє росіян, Олександр Вернер і Олексій Білюченко, а також їхні неназвані учасники змови. Коли більша частина Крипто зникла, Маунт-Гокс оголошений банкрутом у 2014 році.

У 2011 році Вернер і Білюченко отримали доступ до бази даних користувачів і транзакцій Mt.Gox разом із закритими ключами для Крипто біржі. У період з 2011 по 2014 рік Вернер, Білюченко та неназвані учасники змови вивели з гаманців Mt.Gox не менше 647 000 Bitcoin , йдеться в обвинувальному висновку, опублікованому цього тижня.

Повністю 300 000 цих монет пішли на BTC-e, іншу Крипто , яка вже не існує. BTC-e було закрито ФБР у 2017 році, а передбачуваний оператор біржі, росіянин Олександр Віннік, був заарештований у Греції, а пізніше екстрадований до США, щоб пред’явити звинувачення у «комп’ютерних вторгненнях та хакерських інцидентах, шахрайстві з програмами-вимагачами, схемах крадіжки особистих даних, корумпованості державних службовців та мережах розповсюдження наркотиків».

Білюченко був адміністратор BTC-e, згідно з кримінальною справою щодо нього в Росії. Згідно з його свідченнями, наведеними в книга російського журналіста-розслідувача Андрія Захарова Вернер відповідав за технічну розробку BTC-e. Повідомляється, що Білюченко був заарештований у Росії в 2019 році, але місцезнаходження Білюченка та Вернера на сьогодні невідоме.

Грошовий слід

Окремий обвинувальний акт, розкритий цього тижня, показує, що Вернер і Білюченко перевели Bitcoin, які вони вкрали з Mt. Gox, на BTC-e, TradeHill (ще одна рання біржа Bitcoin , закрита в 2013 році, згідно з даними Інвестопедія) і їхні власні облікові записи на самій горі Гокс.

Щоб ліквідувати вкрадений Bitcoin, Вернер і Білюченко використовували американські компанії, йдеться в обвинуваченні, хоча в документі не називаються конкретні фірми, які могли бути причетні. У звіті про розслідування, розпечатаному Міністерством внутрішньої безпеки (DHS) цього тижня, згадуються транзакції між BTC-e і BitInstant and Memory Dealers, двома ранніми та нині неіснуючими Bitcoin компаніями.

Читайте також: Джефф Вілзер – Спадщина гори Гокс – чому найбільший злом біткойна все ще має значення

BitInstant була Крипто , заснованою Чарлі Шремом, який у 2014 році був засуджений до двох років в'язниці за звинуваченнями у відмиванні грошей. Memory Dealers був постачальником комп’ютерного обладнання, орієнтованим на біткоіни, яким керував Роджер Вер, батько-засновник Криптовалюта Bitcoin Cash .

У період з квітня по листопад 2013 року Вернер і Білюченко отримали 2,5 мільйона доларів від BitInstant і Memory Dealers на банківський рахунок підставної компанії BTC-e, зареєстрованої на Сейшельських островах Canton Business Corporation, згідно з DHS.

Банківські платежі від BitInstant і Memory Dealers були позначені як «Угода про інтернет Реклама », але BTC-e не надавав жодних рекламних послуг BitInstant або Memory Dealers, виявили слідчі. Оператори BTC-e також надсилали гроші від своїх продажів Bitcoin через кілька облікових записів PayPal, щоб приховати їхнє походження, йдеться у звіті.

З березня 2012 року по квітень 2013 року Крипто біржа, названа в звинуваченні Вернера та Білюченка як «Нью-Йоркський Bitcoin брокер», надіслала близько 6,6 мільйонів доларів на банківські рахунки хакерів в обмін на «кредит» на BTC-e. Що це була за фірма – невідомо.

BTC-e також використовував австралійську валютну біржу FX Open і британську Mayzus Financial Services для операцій з фіатними грошима, йдеться в документах.

Розкриття історії BTC-e

Розкритий обвинувальний акт також знімає імена кількох людей, яких слідство раніше вважало співучасниками Винника в управлінні BTC-e.

Відповідно до попередня версія Згідно з обвинувальним актом проти Винника, складеним у 2016 році, Міністерство юстиції раніше вважало, що у Вінника є співзасновник на ім’я Андрій Ніконоров, а також співвласники підставної компанії BTC-e, зареєстрованої на Сейшельських островах Canton Business Corporation, Олександра Буянова та Станіслава Голованова.

Однак у новій редакції звинувачення Виннику говориться, що Ніконоров, Буянов і Голованов насправді не брали участі в злочинних діях, пов’язаних з BTC-e, а навпаки, Винник використовував їх особи, щоб замести сліди, написав адвокат Міністерства юстиції Ісмаїл Рамзі.

«Здійснюючи діяльність, пов’язану з BTC-e, відповідач Олександр Вінник докладав зусиль, щоб

приховати свою справжню особу. Це включало привласнення особистостей Андрія Ніконорова, Станіслава Голованова та Олександра Буянова», – йдеться в документі.

Андрій Ніконоров, який також був співзасновником Крипто ZrCoin, розповів сьогодні CoinDesk, що він знав Винника, але був просто користувачем BTC-e і надав біржі свої ідентифікаційні документи, щоб мати можливість здійснити банківський переказ. Він також вважає, що сам Винник був просто співробітником BTC-e, який зовсім не виглядав багатим власником бізнесу.

Російське видання РБК поспілкувалося з Олександром Буяновим розслідування у BTC-e у 2017 році, і Буянов, який на той час був діджеєм у московському нічному клубі, сказав виданню, що нічого не знав про BTC-e до новин про його закриття та арешт Винника.

Гора Гокс, Шовковий шлях, Fancy Bear

Свого часу BTC-e був потужним центром обміну, і велика частина його грошей була отримана від різних злочинів, каже міністерство юстиції. Починаючи з 2011 року біржа обслуговувала близько 700 000 користувачів, а її Bitcoin гаманець отримав понад 9,4 мільйона BTC до грудня 2016 року, повідомило міністерство юстиції.

Серед користувачів були банда програм-вимагачів CryptoWall і Fancy Bear, група хакерів, яку, як вважають, Спонсорський матеріал ГРУ, російська військова розвідка. Під час президентської кампанії 2016 року Fancy Bear зламала комп’ютерні системи Комітету демократів у Конгресі та Національного комітету Демократичної партії. Хакери використовували BTC-e для своїх Крипто операцій, а також дві інші, неназвані Крипто біржі, згідно з розвідувальною компанією блокчейну. Еліптичний.

Іншими відомими користувачами були Карл Марк Форс і Шон В. Бріджес, два агенти ФБР, засуджені за незаконне привласнення Крипто під час розслідування Шовкового шляху. Колишні агенти відправили «кілька сотень тисяч доларів злочинних доходів» кожен на BTC-e, йдеться в незапечатаному обвинувальному висновку щодо Винника.

«Їхній досвід роботи зі злочинним світом навчив їх, що використання BTC-e, на відміну від зареєстрованої біржі з політикою боротьби з відмиванням грошей, максимізує їхні шанси на можливість приховати злочинні доходи», — йдеться в документі.

Silk Road був популярним ринком даркнету, де пропонували широкий асортимент заборонених наркотиків для покупки за Bitcoin. Компанія Silk Road була розкрита ФБР у 2013 році, а її засновник Росс Ульбріхт був засуджений до довічного ув’язнення в 2015 році за звинуваченнями в торгівлі наркотиками, відмиванні грошей, зломі комп’ютерів і торгівлі фальшивими документами, що засвідчують особу.

Коли ФБР розслідувало Шовковий шлях, двоє агентів-ізгоїв побачили шанс заробити собі гроші. Карл Форс пропонується Ульбріхт підробив водійські права, а також інсайдерську інформацію про урядове розслідування Silk Road в обмін на 925 Bitcoin, які він отримав і використав для власної вигоди, згідно з кримінальна заява подано під печаткою в 2015 році тодішнім спеціальним агентом IRS Тиграном Гамбаряном (тепер керівник відділу контролю за фінансовими злочинами Binance).

Бріджес, у свою чергу, отримав доступ до гаманців із скарбницею Silk Road, будучи частиною слідчої групи ФБР, і вкрав 1600 Bitcoin з тих гаманців. У 2015 році Форса засудили до шести років позбавлення волі; У 2017 році Брідж отримав два роки за гратами.

Force and Bridges відправили свою нечесно отриману Крипто на біржі CampBX, Bitstamp і Mt.Gox. Що стосується BTC-e, то вони використовували його для подальшого замести слідів, свідчать документи.

Обмін полоненими надіями

Нові документи з’являються, коли Олександр Винник намагається повернутися на батьківщину, в Росію.

Олександр Винник та його адвокат Девід Різк переконали Північний окружний суд Каліфорнії оприлюднити більше документів у справі, оскільки вони вважають, що оприлюднення справи допоможе відстоювати обмін Винника ув’язненими з Росією, згідно з матеріалами суду. Вінника можуть обміняти з Еваном Гершковічем, кореспондентом Wall Street Journal, затриманим у Росії за звинуваченням у шпигунстві, пише видання написав у травні.

Винник майже п'ять років провів у в'язниці за кордоном. Вперше його затримали в серпні 2017 року в Греції під час відпочинку з родиною, а потім екстрадували в Франція і опинився у в’язниці Санта-Рита в США в серпні 2022 року.

Йому пред'явлені звинувачення, включаючи діяльність з надання грошових послуг без ліцензії, змову з метою відмивання грошей, відмивання грошей і участь у незаконних грошових операціях. Якщо Винника визнають винним, йому може загрожувати максимальне покарання у вигляді 55 років позбавлення волі.

Нові документи BTC-e за Ганна Байдакова

ОНОВЛЕННЯ (13 червня 2023 р., 16:00 UTC): додано копію судових документів, згаданих у статті.