Saan Napunta ang Mt. Gox Money: Mga Bagong Detalye sa BTC-e Exchange Case

Ang mga bagong hindi selyadong dokumento ng korte ay nagbigay ng bagong liwanag sa nangyari sa napakalaking halaga ng Bitcoin na ninakaw mula sa Mt. Gox, ang Bitcoin na kamangha-manghang na-hack simula noong 2011.

Ang dalawang hindi selyado na mga sakdal ay nag-aalok ng isang RARE sulyap sa mga pagsisiyasat ng pagpapatupad ng batas ng US sa dalawa sa pinakamatandang kumpanya ng Bitcoin , ang Mt. Gox at BTC-e.

Ayon sa sakdal hindi selyado noong Biyernes, ang Mt. Gox ay na-hack hindi nagtagal matapos ang palitan ay itinatag noong 2010 ng dalawang Russian nationals, sina Alexander Verner at Alexey Bilyuchenko, pati na rin ang kanilang hindi pinangalanang co-conspirators. Dahil nawala ang karamihan sa Crypto nito, ang Mt. Gox ipinahayag na bangkarota noong 2014.

Noong 2011, nagkaroon ng access sina Verner at Bilyuchenko sa data at database ng mga transaksyon ng mga user ng Mt. Gox, kasama ang mga pribadong key para sa Crypto ng exchange . Sa pagitan ng 2011 at 2014, sina Verner, Bilyuchenko at ang hindi pinangalanang mga co-conspirator ay nag-funnel ng hindi bababa sa 647,000 Bitcoin mula sa mga wallet ng Mt. Gox, ang inilabas na demanda sa linggong ito.

Ganap na 300,000 sa mga coin na iyon ang napunta sa BTC-e, isa pang wala na ngayong Crypto exchange. Ang BTC-e ay isinara ng FBI noong 2017, at ang umano'y operator ng exchange, ang Russian national na si Alexander Vinnik, ay inaresto sa Greece at kalaunan extradited sa U.S. upang harapin ang mga kaso para sa "mga panghihimasok sa computer at mga insidente ng pag-hack, mga scam sa ransomware, mga scheme ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan, mga tiwaling opisyal ng publiko at mga singsing sa pamamahagi ng narcotics."

Si Bilyuchenko ay ang tagapangasiwa ng BTC-e, ayon sa kasong kriminal na kinasasangkutan niya sa Russia. Ayon sa kanyang testimonya, binanggit sa aklat ng isang Russian investigative journalist na si Andrey Zakharov, si Verner ay responsable para sa teknikal na pag-unlad ng BTC-e. Si Bilyuchenko ay iniulat na inaresto sa Russia noong 2019, ngunit ang kinaroroonan nina Bilyuchenko at Verner ngayon ay hindi alam.

Tugaygayan ng pera

Ang isang hiwalay na sakdal na hindi nabuklod sa linggong ito ay nagpapakita na sina Verner at Bilyuchenko ay naglipat ng Bitcoin na kanilang ninakaw mula sa Mt. Gox patungo sa BTC-e, TradeHill (isa pang maagang Bitcoin exchange na isinara noong 2013, ayon sa Investopedia) at ang kanilang sariling mga account sa Mt. Gox mismo.

Upang likidahin ang ninakaw na Bitcoin, ginamit nina Verner at Bilyuchenko ang mga kumpanya ng US, sabi ng akusasyon, kahit na hindi pinangalanan ng dokumento ang mga partikular na kumpanya na maaaring kasangkot. Ang ulat ng pagsisiyasat na na-unsealed ng Department of Homeland Security (DHS) sa linggong ito ay nagbabanggit ng mga transaksyon sa pagitan ng BTC-e at BitInstant at Memory Dealers, dalawang maaga at wala nang kumpanyang Bitcoin .

Read More: Jeff Wilser - Ang Legacy ng Mt. Gox – Bakit Mahalaga pa rin ang Pinakadakilang Hack ng Bitcoin

Ang BitInstant ay isang Crypto exchange na itinatag ni Charlie Shrem, na noong 2014 ay sinentensiyahan ng dalawang taon sa bilangguan para sa mga singil sa money laundering. Ang Memory Dealers ay isang bitcoin-friendly na computer hardware vendor na pinamamahalaan ni Roger Ver, ang founding father ng Bitcoin Cash Cryptocurrency.

Sa pagitan ng Abril at Nobyembre 2013, nakatanggap sina Verner at Bilyuchenko ng $2.5 milyon mula sa BitInstant at Memory Dealers sa isang bank account ng shell company ng BTC-e, ang Canton Business Corporation na nakarehistro sa Seychelles, ayon sa DHS.

Ang mga wire payment mula sa BitInstant at Memory Dealers ay may label na isang "Internet Advertisement Agreement," ngunit ang BTC-e ay hindi nagbigay ng anumang mga serbisyo sa advertising sa BitInstant o Memory Dealers, nalaman ng mga investigator. Ang mga operator ng BTC-e ay magpapadala rin ng pera mula sa kanilang mga benta sa Bitcoin sa pamamagitan ng maraming PayPal account upang itago ang kanilang mga pinagmulan, sabi ng ulat.

Mula Marso 2012 hanggang Abril 2013, isang Crypto exchange na pinangalanan sa akusasyon ni Verner at Bilyuchencko bilang “ang New York Bitcoin Broker,” ay nagpadala ng humigit-kumulang $6.6 milyon sa mga bank account ng mga hacker kapalit ng “kredito” sa BTC-e. Hindi alam kung anong kompanya iyon.

Ginamit din ng BTC-e ang Australia-based forex exchange FX Open at U.K.-based Mayzus Financial Services para sa mga transaksyon sa fiat money, sabi ng mga dokumento.

Pag-unsealing sa kasaysayan ng BTC-e

Nililinis din ng unsealed na sakdal ang mga pangalan ng ilang tao na dati ay itinuturing ng mga imbestigador bilang mga co-conspirator ni Vinnik sa pagpapatakbo ng BTC-e.

Ayon sa nakaraang bersyon ng akusasyon ni Vinnik na isinampa sa ilalim ng selyo noong 2016, ang Kagawaran ng Hustisya kanina ay naniniwala na si Vinnik ay may kasamang tagapagtatag, na pinangalanang Andrey Nikonorov, gayundin ang mga kapwa may-ari ng kumpanya ng BTC-e shell, ang Seychelles-registered Canton Business Corporation, Alexander Buyanov at Stanislav Golovanov.

Gayunpaman, ang bagong bersyon ng akusasyon ni Vinnik ay nagsasabi na sina Nikonorov, Buyanov at Golovanov ay talagang hindi lumahok sa mga aktibidad na kriminal na may kaugnayan sa BTC-e, ngunit sa halip, ginamit ni Vinnik ang kanilang mga pagkakakilanlan upang masakop ang kanyang mga track, isinulat ng abogado ng DOJ na si Ismail Ramsey.

“Kapag nagsasagawa ng negosyong may kaugnayan sa BTC-e, nagsikap si Defendant Alexander Vinnik na

itago ang tunay niyang pagkatao. Kasama dito ang paglalaan ng mga pagkakakilanlan nina Andrey Nikonorov, Stanislav Golovanov, at Alexander Buyanov, "ang nakasulat sa dokumento.

Si Andrey Nikonorov, na isa ring co-founder ng ZrCoin Crypto project, ay nagsabi sa CoinDesk ngayon na kilala niya si Vinnik ngunit isa lamang siyang gumagamit ng BTC-e at nagbigay ng palitan ng kanyang mga dokumentong nagpapakilala upang makapagsagawa ng bank transfer. Naniniwala rin siya na si Vinnik mismo ay isang empleyado lamang ng BTC-e na hindi man lang nakilala bilang isang mayamang may-ari ng negosyo.

Nakipag-usap ang Russian news outlet na RBK kay Alexander Buyanov para sa isang pagsisiyasat sa BTC-e noong 2017, at si Buyanov, na isang DJ sa isang nightclub sa Moscow noong panahong iyon, ay nagsabi sa outlet na wala siyang alam tungkol sa BTC-e bago ang balita ng pagsasara nito at pag-aresto kay Vinnik.

Mt. Gox, Silk Road, Fancy Bear

Ang BTC-e ay isang exchange powerhouse noong araw, at malaking bahagi ng pera nito ay nagmula sa iba't ibang krimen, sabi ng DOJ. Simula noong 2011, ang palitan ay nagsilbi ng humigit-kumulang 700,000 mga gumagamit at ang Bitcoin wallet nito ay nakatanggap ng higit sa 9.4 milyong BTC bago ang Disyembre 2016, sinabi ng DOJ.

Kasama sa mga user ang ransomware gang na CryptoWall at Fancy Bear, ang grupo ng hacker na pinaniniwalaang Sponsored ng GRU, ang ahensya ng intelligence ng militar ng Russia. Na-hack ng Fancy Bear ang mga computer system ng Democratic Congressional Campaign Committee at ng Democratic National Committee noong 2016 presidential campaign. Ginamit ng mga hacker ang BTC-e para sa kanilang mga Crypto deal, gayundin ang dalawa pang hindi pinangalanang Crypto exchange, ayon sa blockchain intelligence firm. Elliptic.

Ang iba pang mga high profile na gumagamit ay sina Carl Mark Force at Shaun W. Bridges, ang dalawang ahente ng FBI na hinatulan para sa maling paggamit ng Crypto mula sa pagsisiyasat ng Silk Road. Ang mga dating ahente ay nagpadala ng "ilang daang libong dolyar sa mga kriminal na nalikom" bawat isa sa BTC-e, ang unsealed na sakdal para kay Vinnik ay nabasa.

"Ang kanilang karanasan sa kriminal na underworld ay nagturo sa kanila na ang paggamit ng BTC-e, bilang kabaligtaran sa isang rehistradong palitan na may mga patakaran sa anti-money laundering, ay magpapalaki sa kanilang mga pagkakataon na maitago ang mga kriminal na nalikom," sabi ng dokumento.

Ang Silk Road ay isang sikat na darknet marketplace na nag-aalok ng malawak na hanay ng mga ipinagbabawal na gamot para sa pagbili gamit ang Bitcoin. Ang Silk Road ay na-busted ng FBI noong 2013, at ang founder nito na si Ross Ulbricht ay sinentensiyahan ng habambuhay na pagkakakulong noong 2015 sa mga kaso para sa narcotics trafficking, money laundering, computer hacking at trafficking mapanlinlang na mga dokumento ng pagkakakilanlan.

Habang sinisiyasat ng FBI ang Silk Road, ang dalawang rogue na ahente ay nakakita ng pagkakataon na kumita ng pera para sa kanilang sarili. Carl Force inaalok Ulbricht pekeng mga lisensya sa pagmamaneho, pati na rin ang impormasyon ng tagaloob sa pagsisiyasat ng gobyerno sa Silk Road, bilang kapalit ng 925 Bitcoin, na kanyang natanggap at ginamit para sa kanyang sariling kapakinabangan, ayon sa isang reklamong kriminal na isinampa sa ilalim ng selyo noong 2015 ng espesyal na ahente ng IRS noon na si Tigran Gambaryan (ngayon ay pinuno ng Binance sa pagsunod sa krimen sa pananalapi).

Ang mga tulay, sa turn, ay nakakuha ng access sa mga wallet na naglalaman ng treasury ng Silk Road habang bahagi ng investigative team ng FBI, at nagnakaw ng 1,600 Bitcoin mula sa mga wallet na iyon. Force ay sinentensiyahan ng anim na taon sa bilangguan 2015; Nakakulong si Bridges ng dalawang taon noong 2017.

Ipinadala ng Force at Bridges ang kanilang ill-gotten Crypto sa mga palitan ng CampBX, Bitstamp at Mt.Gox. Tulad ng para sa BTC-e, ginamit nila ito upang higit pang masakop ang kanilang mga track, ipinapakita ng mga dokumento.

Nagpalitan ng pag-asa ang bilanggo

Lumitaw ang mga bagong dokumento habang sinusubukan ni Alexander Vinnik na bumalik sa kanyang sariling bansa, Russia.

Si Alexander Vinnik at ang kanyang abogado na si David Rizk ay nakumbinsi ang Northern District court ng California na mag-unseal ng higit pang mga dokumento sa kaso dahil naniniwala sila na ang paggawa ng kaso na mas publiko ay makakatulong sa pagtataguyod para sa pagpapalit ng bilanggo ni Vinnik sa Russia, ayon sa file ng korte. Maaaring ipagpalit si Vinnik kay Evan Gershkovich, ang reporter ng Wall Street Journal na nakakulong sa Russia sa ilalim ng mga kaso ng espiya, ang pahayagan nagsulat noong Mayo.

Si Vinnik ay gumugol ng halos limang taon sa detensyon sa ibang bansa. Una siyang ikinulong noong Agosto 2017 sa Greece habang nagbabakasyon kasama ang pamilya, pagkatapos ay ipina-extradite sa France at napunta sa kulungan ng Santa Rita sa U.S. noong Agosto 2022.

Nahaharap siya sa mga kaso kabilang ang pagpapatakbo ng isang negosyong walang lisensyang serbisyo sa pera, pagsasabwatan sa paggawa ng money laundering, money laundering at pagsasagawa ng labag sa batas na mga transaksyon sa pananalapi. Kung mapatunayang nagkasala, maaaring maharap si Vinnik sa maximum na parusa na 55 taon sa bilangguan.

BTC-e bagong mga dokumento sa pamamagitan ng Anna Baydakova

I-UPDATE (Hunyo 13, 2023, 16:00 UTC): Nagdaragdag ng kopya ng mga dokumento ng hukuman na binanggit sa piraso.