Dove sono finiti i soldi del Mt. Gox: nuovi dettagli nel caso dello scambio BTC-e

Nuovi documenti giudiziari desecretati gettano nuova luce su quanto accaduto con le enormi quantità di Bitcoin rubate da Mt. Gox, il Bitcoin che è stato hackerato in modo spettacolare a partire dal 2011.

Le due accuse non sigillate offrono uno sguardo RARE alle indagini delle forze dell'ordine statunitensi su due delle più antiche società Bitcoin , Mt. Gox e BTC-e.

Secondo ilaccusa desigillato venerdì, Mt. Gox è stato hackerato non molto tempo dopo la fondazione dell'exchange nel 2010 da parte di due cittadini russi, Alexander Verner e Alexey Bilyuchenko, e dei loro co-cospiratori senza nome. Con la maggior parte delle sue Cripto perse, Mt. Gox dichiarato fallimentonel 2014.

Nel 2011, Verner e Bilyuchenko hanno avuto accesso ai dati degli utenti di Mt. Gox e al database delle transazioni, insieme alle chiavi private per le Cripto dell'exchange. Tra il 2011 e il 2014, Verner, Bilyuchenko e i cospiratori senza nome hanno incanalato non meno di 647.000 Bitcoin dai portafogli di Mt. Gox, afferma l'atto di accusa pubblicato questa settimana.

Ben 300.000 di quelle monete sono andate a BTC-e, un altro exchange Cripto ormai defunto. BTC-e è stato chiuso dall'FBI nel 2017 e il presunto operatore dell'exchange, il cittadino russo Alexander Vinnik, è stato arrestato in Grecia e in seguito estradatonegli Stati Uniti per rispondere di accuse di “intrusioni informatiche e attacchi di hacking, truffe ransomware, furti di identità, funzionari pubblici corrotti e reti di distribuzione di stupefacenti”.

Bilyuchenko era ilamministratoredi BTC-e, secondo il procedimento penale che lo coinvolge in Russia. Secondo la sua testimonianza, citata nellibrodel giornalista investigativo russo Andrey Zakharov, Verner era responsabile dello sviluppo tecnico di BTC-e. Bilyuchenko sarebbe stato arrestato in Russia nel 2019, ma oggi non si sa dove si trovino Bilyuchenko e Verner.

Traccia di denaro

Un'altra accusa desecretata questa settimana mostra che Verner e Bilyuchenko hanno trasferito i Bitcoin che hanno rubato da Mt. Gox a BTC-e, TradeHill (un altro dei primi exchange Bitcoin chiuso nel 2013, secondo Investigazioni) e i loro conti personali presso Mt. Gox stessa.

Per liquidare i Bitcoin rubati, Verner e Bilyuchenko hanno utilizzato aziende statunitensi, afferma l'atto d'accusa, sebbene il documento non nomini aziende specifiche che potrebbero essere state coinvolte. Il rapporto di indagine desecretato dal Department of Homeland Security (DHS) questa settimana menziona transazioni tra BTC-e e BitInstant e Memory Dealers, due delle prime e ora defunte aziende Bitcoin .

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BitInstant era un exchange Cripto fondato da Charlie Shrem, che nel 2014 è stato condannato a due anni di prigione per accuse di riciclaggio di denaro. Memory Dealers era un fornitore di hardware per computer bitcoin-friendly gestito da Roger Ver, il padre fondatore della Criptovaluta Bitcoin Cash .

Tra aprile e novembre 2013, Verner e Bilyuchenko hanno ricevuto 2,5 milioni di dollari da BitInstant e Memory Dealers su un conto bancario della società fantasma di BTC-e, la Canton Business Corporation registrata alle Seychelles, secondo il DHS.

I pagamenti via cavo da BitInstant e Memory Dealers erano etichettati come "Internet Pubblicità Agreement", ma BTC-e non forniva alcun servizio pubblicitario a BitInstant o Memory Dealers, hanno scoperto gli investigatori. Gli operatori di BTC-e avrebbero anche inviato denaro dalle loro vendite Bitcoin tramite più account PayPal per nascondere le loro origini, afferma il rapporto.

Da marzo 2012 ad aprile 2013, un exchange Cripto denominato nell'atto di accusa di Verner e Bilyuchencko come "New York Bitcoin Broker", ha inviato circa 6,6 milioni di dollari sui conti bancari degli hacker in cambio di "credito" su BTC-e. Non si sa esattamente di quale azienda si trattasse.

Secondo i documenti, BTC-e ha utilizzato anche la borsa forex FX Open con sede in Australia e Mayzus Financial Services con sede nel Regno Unito per transazioni con moneta fiat.

Svelare la storia di BTC-e

L'atto di accusa non sigillato scagiona anche i nomi di diverse persone che in precedenza erano state considerate dagli investigatori come complici di Vinnik nella gestione di BTC-e.

Secondo ilversione precedentedell'atto di accusa di Vinnik depositato sotto segreto nel 2016, il Dipartimento di Giustizia in precedenza riteneva che Vinnik avesse un co-fondatore, di nome Andrey Nikonorov, così come i comproprietari della società fantasma BTC-e, Canton Business Corporation registrata alle Seychelles, Alexander Buyanov e Stanislav Golovanov.

Tuttavia, la nuova versione dell'atto di accusa di Vinnik afferma che Nikonorov, Buyanov e Golovanov in realtà non hanno partecipato alle attività criminali legate a BTC-e, ma piuttosto, Vinnik ha usato le loro identità per coprire le sue tracce, ha scritto l'avvocato del Dipartimento di Giustizia Ismail Ramsey.

"Nel condurre affari relativi a BTC-e, l'imputato Alexander Vinnik ha fatto degli sforzi per

nascondere la sua vera identità. Ciò includeva l'appropriazione delle identità di Andrey Nikonorov, Stanislav Golovanov e Alexander Buyanov", si legge nel documento.

Andrey Nikonorov, che è stato anche uno dei co-fondatori del progetto Cripto ZrCoin, ha detto oggi a CoinDesk di conoscere Vinnik ma che era semplicemente un utente di BTC-e e ha fornito all'exchange i suoi documenti identificativi per poter effettuare un bonifico bancario. Crede anche che Vinnik stesso fosse solo un dipendente di BTC-e che non si è presentato affatto come un ricco imprenditore.

Il notiziario russo RBK ha parlato con Alexander Buyanov per unindaginein BTC-e nel 2017, e Buyanov, che all'epoca era DJ in una discoteca di Mosca, ha dichiarato all'agenzia di stampa di non sapere nulla di BTC-e prima della notizia della sua chiusura e dell'arresto di Vinnik.

Mt. Gox, Via della Seta, Orso Fancy

BTC-e era una potenza di scambio ai suoi tempi e una gran parte del suo denaro proveniva da vari crimini, afferma il DOJ. A partire dal 2011, l'exchange ha servito circa 700.000 utenti e il suo portafoglio Bitcoin ha ricevuto oltre 9,4 milioni BTC prima di dicembre 2016, ha affermato il DOJ.

Tra gli utenti figurano la gang di ransomware CryptoWall e Fancy Bear, il gruppo di hacker che si ritiene sia Sponsorizzato dal GRU, l'agenzia di intelligence militare russa. Fancy Bear ha hackerato i sistemi informatici del Democratic Congressional Campaign Committee e del Democratic National Committee durante la campagna presidenziale del 2016. Gli hacker hanno utilizzato BTC-e per i loro affari in Cripto , così come altri due exchange Cripto senza nome, secondo la società di intelligence blockchain Ellittico.

Altri utenti di alto profilo erano Carl Mark Force e Shaun W. Bridges, i due agenti dell'FBI condannati per appropriazione indebita di Cripto dall'indagine Silk Road. Gli ex agenti hanno inviato "diverse centinaia di migliaia di dollari in proventi criminali" ciascuno a BTC-e, si legge nell'atto di accusa non sigillato per Vinnik.

"La loro esperienza con la criminalità organizzata ha insegnato loro che usare BTC-e, anziché un exchange registrato con politiche antiriciclaggio, avrebbe aumentato al massimo le loro possibilità di nascondere i proventi illeciti", si legge nel documento.

Silk Road era un famoso mercato darknet che offriva un'ampia gamma di droghe illecite da acquistare con Bitcoin. Silk Road è stata smantellata dall'FBI nel 2013 e il suo fondatore Ross Ulbricht è stato condannato all'ergastolo nel 2015 con l'accusa di traffico di stupefacenti, riciclaggio di denaro, pirateria informatica e traffico di documenti di identità falsi.

Mentre l'FBI indagava sulla Silk Road, i due agenti disonesti videro la possibilità di fare soldi per loro stessi. Carl Forceofferto Patenti di guida false di Ulbricht, nonché informazioni riservate sulle indagini del governo su Silk Road, in cambio di 925 Bitcoin, che ha ricevuto e utilizzato a proprio vantaggio, secondo un denuncia penaledepositato sotto segreto nel 2015 dall'allora agente speciale dell'IRS Tigran Gambaryan (ora responsabile della conformità ai reati finanziari di Binance).

Bridges, a sua volta, ha avuto accesso ai portafogli contenenti il tesoro di Silk Road mentre faceva parte del team investigativo dell’FBI, eha rubato 1.600 Bitcoinda quei portafogli. Force è stato condannato a sei anni di prigione nel 2015; Bridges ha ottenuto due anni dietro le sbarre nel 2017.

Force e Bridges hanno inviato le loro Cripto illecite agli exchange CampBX, Bitstamp e Mt.Gox. Per quanto riguarda BTC-e, lo hanno utilizzato per coprire ulteriormente le loro tracce, come dimostrano i documenti.

Speranze di scambio di prigionieri

I nuovi documenti vengono alla luce mentre Alexander Vinnik sta cercando di tornare nel suo paese d'origine, la Russia.

Alexander Vinnik e il suo avvocato David Rizk hanno convinto la corte distrettuale settentrionale della California a desecretare altri documenti del caso, poiché ritengono che rendere il caso più pubblico aiuterà a sostenere lo scambio di prigionieri di Vinnik con la Russia, secondo il fascicolo del tribunale. Vinnik potrebbe essere scambiato con Evan Gershkovich, il reporter del Wall Street Journal detenuto in Russia con accuse di spionaggio, il giornaleha scritto a maggio.

Vinnik ha trascorso quasi cinque anni in detenzione all'estero. È stato arrestato per la prima volta nell'agosto 2017 in Grecia mentre era in vacanza con la famiglia, poi estradato inFranciae finì nella prigione di Santa Rita negli Stati Uniti nell'agosto 2022.

Deve affrontare accuse tra cui la gestione di un'attività di servizi monetari non autorizzata, cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, riciclaggio di denaro e coinvolgimento in transazioni monetarie illecite. Se condannato, Vinnik potrebbe affrontare una pena massima di 55 anni di carcere.

Nuovi documenti BTC-e di Anna Baydakova

AGGIORNAMENTO (13 giugno 2023, 16:00 UTC): Aggiunge una copia dei documenti del tribunale menzionati nell'articolo.