Розшукуваний депутат російського парламенту може володіти Крипто брокером у Москві: звіт

Андрій Луговий, головний Крипто експерт російського парламенту, може бути підключений до позабіржової мережі готівки, розташованої в Москві, повідомляє Досьє, російське ЗМІ, яке опублікувало розслідування в понеділок.

За даними «Досьє», позабіржовий торговельний центр Bankoff працює в офісі компанії, очолюваної дружиною Лугового Ксенією. Згідно з дослідженням Dossier, Bankoff є найактивнішим трейдером на одноранговому ринку Binance для угод з російським рублем із найвищими щоденними обсягами торгів. Майже неіснуючі процедури «знай свого клієнта»/проти відмивання грошей (KYC/AML) дозволяють користувачам купувати та продавати Крипто через Bankoff, не розкриваючи свою особу, повідомляє Dossier. (Позабіржовий ринок — це брокер-дилер на відміну від централізованої біржі.)

Щоб укласти угоду з Bankoff, ONE піти до вежі Федерація в шикарному діловому районі Москва-Сіті в російській столиці та принести в офіс готівку. Згідно з документами з російського реєстру власності, офісне приміщення належить компанії «Братські електромережі». Володіє трьом особам, з яких частка Ксенії Лугової становить 22,5%, йдеться в базі даних російського бізнесу. (CoinDesk незалежно переглянув записи.)

Не зрозуміло, чи є Братські електромережі власником ОТЦ, який працює зі своїх офісних приміщень, чи здає їх в оренду. Проте та сама компанія володіє FARM для майнінгу Крипто в російському місті Братськ, повідомляють місцеві ЗМІ. Братськ, розташований в самому серці Сибіру прямо біля Братської ГЕС, став ONE з улюблених місць шахтарів через холодний клімат і велику кількість дешевої електроенергії.

Читайте також: На руїнах радянської промисловості в Сибіру процвітають ферми для майнінгу Bitcoin

Андрій Луговий є членом фракції ЛДПР у російському парламенті, Держдумі, а також заступником голови Комітету з безпеки та протидії корупції. Він часто виступає на Заходи, пов’язаних з криптовалютою, у Москві та регулярно коментарі про майбутнє регулювання криптовалют в Росії.

Політична кар'єра Лугового почалася в 2017 році, незабаром після влади Великобританії запитуваний його екстрадиція до Великобританії пов'язана з кримінальними звинуваченнями у вбивстві екс-офіцера КДБ і перебіжчика Олександра Литвиненка за допомогою радіоактивного ізотопу полонію-210. У 2016 році Європейський суд з прав Human керував що Росія відповідальна за смерть Литвиненка в 2006 році і що Луговий, сам колишній офіцер КДБ, брав участь в отруєнні.

Досьє — російськомовне медіа-розслідування, засноване Михайло Ходорковський, колишній російський магнат, а нині політичний утікач, який відкрито виступав проти режиму президента Путіна. Редакція «Досьє» анонімна.