Разыскиваемый российский депутат может владеть Криптo в Москве: отчет

Андрей Луговой, главный эксперт российского парламента по Криптo , может быть связан с сетью внебиржевых операций с наличными деньгами (OTC), расположенной в Москве, сообщает «Досье», российское СМИ, опубликовавшее расследование в понедельник.

По данным Dossier, внебиржевая биржа Bankoff работает из офиса, принадлежащего компании, которой руководит жена Лугового Ксения. Bankoff, по-видимому, является самым активным трейдером на одноранговой торговой площадке Binance для сделок с российским рублем, с самыми высокими ежедневными объемами торговли, согласно исследованию Dossier. Практически несуществующие процедуры «знай своего клиента»/«противоотмывания денег» (KYC/AML) позволяют пользователям покупать и продавать Криптo через Bankoff, не раскрывая свою личность, сказал Dossier. (Внебиржевая биржа — это брокер-дилер, а не централизованная биржа.)

Чтобы заключить сделку с Bankoff, ONE отправиться в башню «Федерация» в фешенебельном деловом районе «Москва-Сити» в российской столице и принести в офис наличные. Согласно документам из реестра недвижимости России, офисное помещение принадлежит компании «Братские электрические сети». Им владеют три человека, из которых доля Ксении Луговой составляет 22,5%, согласно базе данных владельцев предприятий России. (CoinDesk провел независимую проверку записей.)

Неясно, владеет ли Братские электрические сети ОТК, работая в своих офисных помещениях или сдавая их в аренду. Однако та же компаниявладеет FARM для майнинга Криптo в российском городе Братске, сообщают местные СМИ. Братск, расположенный в самом сердце Сибири, прямо у Братской ГЭС, стал ONE из любимых мест для шахтеров из-за своего холодного климата и обилия дешевой электроэнергии.

Читать дальше: Фермы по добыче Bitcoin процветают на руинах советской промышленности в Сибири

Андрей Луговой — член фракции ЛДПР в Государственной Думе, а также заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции. Он часто выступает на крипто- Мероприятия в Москве и регулярно комментариио будущем регулировании криптовалют в России.

Политическая карьера Лугового началась в 2017 году, вскоре после того, как власти Великобританиизапрошено его экстрадиция в Великобританию связана с уголовными обвинениями в убийстве бывшего сотрудника КГБ и перебежчика Александра Литвиненко радиоактивным изотопом полоний-210. В 2016 году Европейский суд по правам Human правилчто Россия несет ответственность за смерть Литвиненко в 2006 году и что Луговой, бывший сотрудник КГБ, участвовал в отравлении.

«Досье» — русскоязычное расследовательское издание, основанноеМихаил Ходорковский, бывший российский магнат, а ныне политический беглец, который открыто выступал против режима президента Путина. Редакционная группа «Досье» анонимна.