Ang Wanted Russian Parliament Member ay Maaaring May-ari ng Crypto Broker sa Moscow: Ulat

Si Andrei Lugovoi, ang punong eksperto sa Crypto ng parliyamento ng Russia, ay maaaring konektado sa isang cash over-the-counter (OTC) network na matatagpuan sa Moscow, ayon sa Dossier, isang Russian media outlet na nag-publish ng isang pagsisiyasat noong Lunes.

Ayon sa Dossier, ang isang OTC na tinatawag na Bankoff ay tumatakbo mula sa isang opisina na pag-aari ng isang kumpanya na pinamumunuan ng asawa ni Lugovoi na si Ksenia. Lumilitaw na ang Bankoff ang pinakaaktibong negosyante sa peer-to-peer marketplace ng Binance para sa mga deal sa Russian ruble, na may pinakamataas na dami ng pang-araw-araw na kalakalan, ayon sa pananaliksik ng Dossier. Ang halos hindi umiiral na mga pamamaraan ng know-your-customer/anti-money laundering (KYC/AML) ay nagpapahintulot sa mga user na bumili at magbenta ng Crypto sa pamamagitan ng Bankoff nang hindi inilalantad ang kanilang pagkakakilanlan, sabi ng Dossier. (Ang OTC ay isang broker-dealer kumpara sa isang sentralisadong palitan.)

Upang isara ang isang deal sa Bankoff, ONE pumunta sa Federation Tower ng magarbong Moscow City business district sa kabisera ng Russia, at magdala ng pera sa opisina. Ayon sa mga dokumento mula sa pagpapatala ng ari-arian ng Russia, ang espasyo ng opisina ay pag-aari ng isang kumpanyang pinangalanang Bratsk Electric Networks. Ito ay pag-aari ng tatlong tao, kung saan ang bahagi ni Ksenia Lugovaya ay 22.5%, ayon sa database ng pagmamay-ari ng negosyo ng Russia. ( Independyenteng sinuri ng CoinDesk ang mga talaan.)

Hindi malinaw kung pagmamay-ari ng Bratsk Electric Networks ang OTC na nagpapatakbo mula sa espasyo ng opisina nito o inuupahan ito. Gayunpaman, ang parehong kumpanya nagmamay-ari ng Crypto mining FARM sa lungsod ng Bratsk ng Russia, ayon sa lokal na media. Ang Bratsk, na matatagpuan sa gitna ng Siberia sa tabi mismo ng Bratsk hydro power plant, ay naging ONE sa mga paboritong lokasyon ng mga minero dahil sa malamig na klima at kasaganaan ng murang kuryente.

Read More: Ang Bitcoin Mining Farms ay Umuunlad sa mga Guho ng Soviet Industry sa Siberia

Si Andrei Lugovoi ay miyembro ng fraction ng Liberal Democratic Party sa Russian parliament, ang State Duma, at isa ring deputy chair ng Security and Corruption Prevention Committee. Siya ay isang madalas na tagapagsalita sa mga Events nauugnay sa crypto sa Moscow at regular mga komento sa hinaharap na regulasyon ng Russia sa mga cryptocurrency.

Nagsimula ang pampulitikang karera ni Lugovoy noong 2017, ilang sandali matapos ang mga awtoridad ng U.K hiniling ang kanyang extradition sa UK ay nauugnay sa mga kasong kriminal ng pagpatay sa dating opisyal ng KGB at defector na si Alexander Litvinenko gamit ang radioactive isotope polonium-210. Noong 2016, ang European Court of Human Rights pinasiyahan na ang Russia ang may pananagutan sa pagkamatay ni Litvinenko noong 2006 at na si Lugovoi, isang dating opisyal ng KGB mismo, ay lumahok sa pagkalason.

Ang Dossier ay isang Russian-language investigative media na itinatag ni Mikhail Khodorkovsky, isang dating Russian tycoon at ngayon ay pugante sa pulitika, na hayagang sumalungat sa rehimen ni Pangulong Putin. Ang pangkat ng editoryal ng Dossier ay hindi nagpapakilala.