Як хакер, який виграв 330 мільйонів доларів у BTC , міг подвоїти свої інвестиції в деривативи Monero

Є дещо, що виділяється в підозрілому переказі понад 3520 BTC (330,7 мільйона доларів) у Політика конфіденційності монету Monero (XMR), конвертації, яку, за словами блокчейн-детектива ZachXBT, було... ймовірно, пов'язано зі зломом: скоординована діяльність на ринку деривативів.

Monero, який приховує адреси відправника та одержувача, щоб забезпечити невідстежувана валюта, має обмежену ліквідність на біржах, що ускладнює для користувачів здійснення транзакцій без впливу на ринок та наражає їх на ризик прослизання, тобто ймовірність зміни ціни на гірше до завершення угоди.

Рішення використовувати неліквідну Криптовалюта є незвичайним. USDT або ефір від Tether (ETH) забезпечив би простіший, менш схильний до збоїв спосіб переміщення коштів, таміксери, такі як Tornado Cash може допомогти приховати шлях транзакції. Звичайно, стейблкоїни, такі як USDT , також легше перехопити та заморозити.

Однак дані торгівлі свідчать про те, що відбувалося щось більше, ніж просто спроба відмити вкрадені кошти.

Можливий хакер, найімовірніше, зіткнувся з прослизанням під час транзакції. Сукупна глибина ринку, яка вимірює ліквідність стакану ордерів у заданому ціновому діапазоні, була відносно низькою на рівні близько 1 мільйона доларів на кожні 2% з обох сторін стакану. XRM зріс на 45% через обмежену ліквідність на біржах, а це означає, що вони могли втратити до 20% — 66 мільйонів доларів — купуючи XMR , а не більш ліквідний токен.

Для повнішої картини погляньте на Ринки деривативів. Поки Monero стрімко зростав, відкритий інтерес — кількість ф'ючерсних та опціонних контрактів — у XMR на основних централізованих біржах зріс більш ніж удвічі до 35,1 мільйона доларів, згідно з даними. Коініалізувати.

Зростання ціни XMR на 45% мало б збільшити відкритий інтерес лише до 24,2 мільйона доларів, а не до кінцевої цифри. Враховуючи ліквідації на суму 1 мільйон доларів, хтось або деякі люди вже мали довгі позиції в XMR на суму 11 мільйонів доларів.

Хоча зростання ціни на цей актив T компенсувало б повного збитку, воно допомогло б пом'якшити удар. Більше того, ця цифра T враховує жодних позицій, які могли існувати на децентралізованих біржах, і не забуваймо, що кошти, ймовірно, були вкрадені з самого початку, тому (ймовірні) злочинці все ще мають пару мільйонів доларів попереду.

Це не перший випадок, коли зловмисники затоплюють спотові покупки, щоб зрушити з місця стрілку деривативів. Минулого місяця трейдерманіпульованийЦіни JELLY на децентралізованій біржі HyperLiquid. Вони купили JELLY на неліквідних біржах, обдуривши оракула цін, щоб той вказав неточну ціну на HyperLiquid, і таким чином отримавши прибуток для власників довгих позицій.

Обидва випадки мають схожість із зломом на 114 мільйонів доларів на Mango Ринки у 2022 році, коли трейдер на ім'я Аві Айзенберг маніпулював цінами на багатопрофільні компанії, позичаючи активи, використовуючи незаконно отримані прибутки як заставу. Айзенберг був визнаний виннимрішенням присяжних у 2024 році та йому загрожує 20 років позбавлення волі.