Регулятор Великобританії оштрафував CBPL Coinbase на 4,5 мільйона доларів за помилки в контролі реєстрації

• Coinbase CB Payments Ltd. (CBPL) була оштрафована Управлінням фінансового контролю (FCA) на 3,5 мільйона фунтів стерлінгів (4,5 мільйона доларів) за надання послуг клієнтам із високим ризиком.
• Незважаючи на діючі обмеження, CBPL підключив та/або надав послуги електронних грошей 13 416 клієнтам із високим ризиком, повідомляє FCA.

ВИПРАВЛЕННЯ (25 липня, 13:20 UTC): Виправлено заголовок і перший абзац, щоб сказати штраф, пов’язаний із залученням клієнтів із високим ризиком. За попередньою версією, штраф, пов’язаний з відмиванням грошей, втратив силу.

CB Payments Ltd. (CBPL), установа електронних грошей і платіжний процесор, пов’язаний з Крипто біржею Coinbase (COIN), був оштрафований Управлінням з питань фінансової поведінки (FCA) на понад 3,5 мільйона фунтів стерлінгів (4,5 мільйона доларів) за недоліки в контролі, розробленому для запобігання реєстрації так званих клієнтів з високим ризиком.

Лондонська компанія, яка має дозвіл FCA і сама T пропонує послуги з Криптовалюта , діє як шлюз для клієнтів, щоб торгувати Крипто на підприємствах групи Coinbase.

У лютому 2020 року після того, як FCA відвідало її офіси, CBPL уклала добровільну угоду, яка не дозволяла їй залучати нових клієнтів із високим ризиком, доки вона вирішувала ці проблеми, висловила занепокоєння щодо засобів контролю компанії над фінансовими злочинами.

«Незважаючи на діючі обмеження, CBPL підключив та/або надав послуги електронних грошей 13 416 клієнтам із високим ризиком», Про це йдеться в повідомленні FCA у четвер. «Приблизно 31 відсоток цих клієнтів внесли близько 24,9 мільйонів доларів США. Ці кошти були використані для зняття коштів, а потім для виконання кількох транзакцій із криптовалютними активами через інші організації Coinbase Group на загальну суму приблизно 226 мільйонів доларів США».

Порушення, які не були виявлені протягом майже двох років, були результатом відсутності навичок CBPL у моніторингу засобів контролю, запроваджених для забезпечення ефективності угоди, заявили в FCA.

«Coinbase залишається відданою високим стандартам дотримання нормативних вимог, і це означає партнерство з регуляторами, коли справа доходить до відповідності та інших сфер», — компанія повідомляє в блозі. «Ми завжди готові визнати, коли ми не впораємося, і внести покращення – це те, що ми зробили тут».