Індійське агентство «розморозило» банківський рахунок Крипто WazirX

У понеділок компанія повідомила, що Управління з контролю за дотриманням закону (ED) Індії «розморозило» або перезапустило бізнес-банківський рахунок Крипто біржі WazirX більше ніж через місяць після того, як він був заморожений агентством.

Минулого місяця банківський рахунок біржі був заморожений ED у зв’язку з розслідуванням імовірного шахрайства з додатками для миттєвих позик, які надають короткострокові позики, що ще триває.

Деякі з 16 фінтех-компаній, які розслідуються, використовували платформу WazirX , повідомляється в компанії публікація в блозі в понеділок. «WazirX співпрацює зі слідчими, надаючи їм усі необхідні деталі, інформацію та документи передбачуваних обвинувачених компаній, які використовували платформу WazirX », — додала біржа.

ED не відразу відповів на запити CoinDesk .

Читайте також: Уряд Індії проводить рейди. Директор Крипто WazirX заморозив 8,1 млн доларів

Афера з «незаконними кредитними програмами», пов’язана з Китаєм, потрапила в центр загальної уваги під керівництвом міністра Фінанси Нірмали Сітхараман. засідання на якій також був присутній заступник голови центрального банку Індії, про програми 8 вересня.

5 серпня спецслужби провели обшук у власності директора WazirX Саміра Мхатре за нібито активно допомагають «близько 16 фінтех-компаній звинуватили у відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом, за допомогою Крипто шляху». Агентство також заморозило кошти на біржі на суму 8,1 мільйона доларів.

Заходи вилилися в Twitter плюнув між співзасновником WazirX Нішалом Шетті та генеральним директором Binance Чанпен Чжао про те, хто насправді володіє WazirX.

Компанія також заявила, що не має зв’язку з жодною з передбачуваних обвинувачених компаній і що вона вже ідентифікувала та заблокувала більшість підозрілих користувачів після внутрішнього розслідування в 2020-2021 роках.

Читайте також: Користувачів WazirX охопила паніка після того, як генеральний директор Binance порадив користувачам перевести кошти