Поделиться этой статьей
BTC
$92,636.68
-
1.20%ETH
$1,748.89
-
3.06%USDT
$1.0001
+
0.00%XRP
$2.1570
-
5.00%BNB
$597.93
-
2.27%SOL
$147.07
-
3.67%USDC
$0.9999
+
0.01%DOGE
$0.1740
-
4.86%ADA
$0.6879
-
2.21%TRX
$0.2443
-
0.55%SUI
$2.9902
+
3.17%LINK
$14.42
-
3.62%AVAX
$21.93
-
4.16%LEO
$9.2515
+
1.88%XLM
$0.2649
-
2.93%TON
$3.1275
+
0.37%SHIB
$0.0₄1312
-
4.47%HBAR
$0.1791
-
3.35%BCH
$356.55
-
0.91%LTC
$81.71
-
3.27%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Индийское агентство «разморозило» банковский счет Криптo биржи WazirX
Счет был заморожен в связи с расследованием мошенничества с «незаконными приложениями для получения займов», которое оказалось в центре внимания всей страны.
Управление по обеспечению соблюдения законодательства Индии (ED) «разморозило» или перезапустило банковский счет Криптo биржи WazirX спустя более месяца после того, как он был заморожен агентством, сообщила компания в понедельник.
В прошлом месяце банковский счет биржи был заморожен Департаментом по делам беженцев в связи с продолжающимся расследованием предполагаемого мошенничества с приложениями для мгновенного кредитования, которые выдают краткосрочные займы.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Long & Short сегодня. Просмотреть все рассылки
Некоторые из 16 финтех-компаний, находящихся под следствием, использовали платформу WazirX , говорится в заявлении компании.запись в блогев понедельник. «WazirX сотрудничает со следователями, предоставляя им все необходимые данные, информацию и документы о предполагаемых обвиняемых компаниях, которые использовали платформу WazirX », — добавили на бирже.
Исполнительный директор не сразу ответил на запросы CoinDesk .
Читать дальше: Правительство Индии проводит обыски у директора Криптo WazirX и замораживает $8,1 млн
Мошенничество с «незаконными кредитными приложениями» со связями с Китаем оказалось в центре внимания всей страны, а министр Финансы Нирмала Ситхараман возглавила встречана котором также присутствовал заместитель управляющего центрального банка Индии, по поводу приложений 8 сентября.
5 августа полиция провела обыск в доме директора WazirX Самира Мхатре по подозрению в активно помогая«около 16 обвиняемых финтех-компаний в отмывании преступных доходов с использованием Криптo маршрута». Агентство также заморозило 8,1 млн долларов США на счетах биржи.
Мероприятия переросли в Twitter плюнул между соучредителем WazirX Нишалом Шетти и генеральным директором Binance Чанпэном Чжао о том, кто на самом деле владеет WazirX.
Компания также заявила, что не имеет никакого отношения ни к одной из обвиняемых компаний и что она уже выявила и заблокировала большинство подозрительных пользователей после внутреннего расследования в 2020–2021 годах.
Читать дальше: Пользователей WazirX охватила паника после того, как генеральный директор Binance посоветовал пользователям перевести средства
Amitoj Singh
Амитой Сингх — репортер CoinDesk , специализирующийся на регулировании и политике, определяющей будущее Финансы. Иногда он также ведет шоу для CoinDesk TV. Ранее он сотрудничал с различными новостными организациями, такими как CNN, Al Jazeera, Business Insider и SBS Australia. Ранее он был главным ведущим и редактором новостей на NDTV (New Delhi Television Ltd.), популярной новостной сети для индийцев по всему миру. Амитой владеет незначительной суммой Bitcoin и Ether ниже порога Раскрытие информации CoinDesk в 1000 долларов.
