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Agência indiana 'descongela' conta bancária da exchange de Cripto WazirX
A conta foi congelada em relação à investigação do golpe dos "aplicativos de empréstimo ilegais", que ganhou destaque nacional.
A Diretoria de Fiscalização da Índia (ED) "descongelou" ou reiniciou a conta bancária comercial da exchange de Cripto WazirX mais de um mês após ela ter sido congelada pela agência, informou a empresa na segunda-feira.
No mês passado, a conta bancária da bolsa foi congelada pelo Departamento de Educação em relação a uma investigação ainda em andamento sobre suposta fraude em aplicativos de empréstimos instantâneos, aplicativos que fazem empréstimos de curto prazo.
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Algumas das 16 empresas de tecnologia financeira sob investigação usaram a plataforma WazirX , disse a empresa em um comunicado.postagem de blogna segunda-feira. "A WazirX tem cooperado com os investigadores, fornecendo-lhes todos os detalhes, informações e documentos necessários das supostas empresas acusadas que usaram a plataforma WazirX ", acrescentou a bolsa.
O ED não respondeu imediatamente às perguntas do CoinDesk .
Leia Mais: Governo indiano invade diretor da exchange de Cripto WazirX e congela US$ 8,1 milhões
O golpe dos "aplicativos de empréstimos ilegais" com ligações à China ganhou destaque nacional com a Ministra das Finanças, Nirmala Sitharaman, presidindo uma reuniãoque também contou com a presença do vice-governador do banco central da Índia, sobre os aplicativos em 8 de setembro.
Em 5 de agosto, o ED invadiu as propriedades do diretor do WazirX, Sameer Mhatre, por suposta auxiliando ativamente"cerca de 16 empresas fintech acusadas de lavagem de dinheiro de crimes usando a rota Cripto ." A agência também congelou US$ 8,1 milhões em fundos mantidos pela exchange.
Os Eventos se transformaram em um Twitter cuspiu entre o cofundador da WazirX, Nischal Shetty, e o CEO da Binance, Changpeng Zhao, sobre quem realmente é o dono da WazirX.
A empresa também declarou não ter nenhuma associação com nenhuma das empresas supostamente acusadas e que já havia identificado e bloqueado a maioria dos usuários suspeitos após uma investigação interna em 2020-2021.
Leia Mais: Pânico toma conta dos usuários do WazirX após CEO da Binance aconselhar usuários a movimentar fundos
Amitoj Singh
Amitoj Singh é um repórter da CoinDesk com foco em regulamentação e política moldando o futuro das Finanças. Ele também apresenta programas para a CoinDesk TV ocasionalmente. Ele já contribuiu para várias organizações de notícias, como CNN, Al Jazeera, Business Insider e SBS Austrália. Anteriormente, ele foi âncora principal e editor de notícias na NDTV (New Delhi Television Ltd.), a rede de notícias preferida dos indianos em todo o mundo. Amitoj possui uma quantidade marginal de Bitcoin e Ether abaixo do limite de Aviso Importante da CoinDesk de US$ 1.000.
