Compartir este artículo
BTC
$103,043.80
-
1.37%ETH
$2,460.28
-
5.49%USDT
$1.0008
+
0.08%XRP
$2.1380
-
2.37%BNB
$638.23
-
4.20%SOL
$147.62
-
2.99%USDC
$1.0002
+
0.07%DOGE
$0.1763
-
6.31%TRX
$0.2768
+
1.55%ADA
$0.6404
-
5.19%HYPE
$34.97
+
1.26%SUI
$3.0058
-
5.47%LINK
$13.21
-
3.77%AVAX
$19.36
-
3.64%XLM
$0.2612
-
1.39%LEO
$8.7976
-
0.74%BCH
$387.38
-
3.60%TON
$3.0647
-
3.46%SHIB
$0.0₄1227
-
3.84%HBAR
$0.1644
-
1.23%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
США попросили Binance надати документи, пов’язані з розслідуванням відмивання грошей: звіт
Request було зроблено федеральними прокурорами наприкінці 2020 року.
Наприкінці 2020 року федеральна прокуратура США попросила Крипто Binance надати внутрішні документи, пов’язані з її перевірками на відмивання грошей і спілкуванням за участю генерального директора Чанпена «CZ» Чжао, Про це повідомляє Reuters Четвер, посилаючись на письмовий Request.
Міністерство юстиції попросило компанію передати повідомлення між Чжао та іншими керівниками щодо питань, пов’язаних з виявленням незаконних транзакцій і залученням клієнтів у США, додається у звіті.
CONTINÚA MÁS ABAJO
No te pierdas otra historia.Suscríbete al boletín de Crypto Daybook Americas hoy. Ver Todos Los Boletines
Влада також вимагала будь-які записи компанії з інструкціями щодо «знищення, зміни або видалення документів із файлів Binance» або «передавання зі Сполучених Штатів», йдеться у звіті.
Binance був під радаром Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами розглядає звинувачення в інсайдерській торгівлі та маніпулюванні ринком з боку Крипто .
У твіті CZ сказав, що його «повідомлення в чаті все одно є напівпублічними».
Another story today about a crypto company receiving an inquiry from a regulator. A request to VOLUNTARILY share certain information back in 2020, which we did. Important for the industry to build trust with regulators.
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) September 1, 2022
My chat messages are semi-public anyway. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
«Як було добре задокументовано, регулятори по всьому світу звертаються до кожної великої Крипто , щоб краще зрозуміти нашу галузь. Це стандартний процес для будь-якої регульованої організації, і ми регулярно співпрацюємо з агентствами, щоб вирішити будь-які невирішені питання», — сказав представник Binance.
ОНОВЛЕННЯ (1 вересня, 13:17 UTC): додає коментар від генерального директора та прес-секретаря Binance на п’ятому та шостому графіках.
Parikshit Mishra
Parikshit Mishra is CoinDesk's Regional Head of Asia, managing the editorial team in the region. Before joining CoinDesk, he was the EMEA Editor at Acuris (Mergermarket), where he dealt with copies related to private equity and the startup ecosystem. He has also worked as an Senior Analyst for CRISIL, covering the European markets and global economies. His most notable tenure was with Reuters, where he worked as a correspondent and an editor for various teams. He does not have any crypto holdings.
Oliver Knight
Oliver Knight is the co-leader of CoinDesk data tokens and data team. Before joining CoinDesk in 2022 Oliver spent three years as the chief reporter at Coin Rivet. He first started investing in bitcoin in 2013 and spent a period of his career working at a market making firm in the UK. He does not currently have any crypto holdings.
Principais Histórias
